ZachXBT חושף את רווחי הלויתן מ-Hyperliquid בסך $20M מכספים בלתי חוקיים וניצול קזינו

מניצול קזינו לרווחי קריפטו: מסעו של לוויתן ההייפרליקוויד ל-20 מיליון דולר נחשף

חקירה לאחרונה על ידי אנליסט שרשרת ZachXBT חשפה את הזהות והפעילויות המיוחסות של סוחר ידוע כ”לוויתן ההייפרליקוויד,” שהרוויח כ-20 מיליון דולר ברווחים באמצעות עסקאות קריפטו במינוף גבוה בחודשים האחרונים.

הסוחר, שפעל תחת כתובת הארנק 0xf3f, צבר משמעות בזכות שתי עסקאות שרשרת בולטות: רווח של 10 מיליון דולר ממינוף 50X על עמדה ארוכה של את’ריום וביטקוין (BTC) רגע לפני הודעת קריפטו גדולה של הנשיא טראמפ, ורווח של 9 מיליון דולר ממינוף 40X בעמדה קצרה על ביטקוין.

ZachXBT עקב אחר הפעילויות של הלוויתן למקבץ ארנקים הקשורים לקזינו שונים מקוונים, כולל Roobet, Binance, ו-Gamdom, כמו גם לתרמיות פישינג. אחד הארנקים זוהה כקבלן עמלות לאתר פישינג בינואר 2025. בנוסף, הארנק קיבל $17,100 מפעולת פישינג נוספת בתחילת אותו חודש.

חקירה נוספת חשפה כי הכספים שהשתמשו בהם בעסקאות במינוף גבוה אלה הגיעו מניצול עקב אימות קלט במשחק קזינו. ZachXBT זיהה חשבון טלגרם הקשור לנצלן, אשר פרסם בקבוצות הקשורות ל-GMX בחיפוש אחר עזרה. החשבון נמחק מאוחר יותר, אך לא לפני ש-ZachXBT קישר אותו לפעילויות של לוויתן ההייפרליקוויד.

החקירה גם חשפה תשלום מהלוויתן לאדם שסיפק מספר טלפון בריטי. רישומים ציבוריים קשרו את המספר לוויליאם פרקר, רמאי ידוע שנעצר בעבר על גניבת $1 מיליון משני קזינו בשנת 2023. פרקר, שבעבר כונה על ידי השם אליסטר פקובר, בעל היסטוריה של הונאות ופשעים הקשורים להימורים מאז תחילת שנות ה-2010.

הממצאים של ZachXBT מציעים כי הרווחים של לוויתן ההייפרליקוויד בסך 20 מיליון דולר בנויים על בסיס של פעילויות לא חוקיות, כולל ניצול קזינו ותרמיות פישינג. בעת הדפסת הידיעה ב-20 במרץ, הסוחר מחזיק עמדה ארוכה על מטבע הממים MELANIA ולא פעל על BTC או ETH מאז תחילת השבוע.