USDT שימש להלבנת 4 מיליון דולר בשוד בנק קנייתי, כך מדווחת הדו"ח

חקירות מצביעות על כך ש-USDT היה מרכזי בתהליך הלבנת הכספים, כאשר הכספים הועברו למספר ארנקים offshore, מה שמסבך את מאמצי ההשבה. המנהל לחקירות פליליות (DCI) פתח בחקירה בשיתוף פעולה עם צוות אבטחת הסייבר של הבנק, ומעצר צפוי בקרוב. הפרצה מעוררת חששות לגבי בקרות הגישה הפנימיות וממשל ה-IT, במיוחד כאשר הבנקים עוברים לשירותים דיגיטליים. המרכז המודיעיני הפיננסי של קניה התריע קודם לכן על ספקי שירותי נכסים וירטואליים על קליטת עסקאות שנויות במחלוקת, ומקרה זה עשוי להניע רפורמות רגולטוריות תחת חוק השווקים ההון (תיקון). עם זאת, הרגולציה לבד לא תספיק; הבנקים והפינטקים חייבים לשפר את מסגרות ניהול הסיכונים שלהם כדי לטפל באיומים המתגברים ביעילות.