טורקיה מהדקת את תקנות הקריפטו, מעניקה פיקוח למועצת שוק ההון (CMB)

הנושא של רשימת הפיקוח של FATF

טורקיה חשפה תקנות חדשות בנוגע לקריפטו המעניקות למועצת שוקי ההון (CMB) פיקוח מלא על פלטפורמות קריפטו. התקנות גם קובעות חובות ששירותי נכסי קריפטו (CASPs) חייבים לעמוד בהן לפני תחילת הפעילות, וכן הדרישה לבטח נכסי קריפטו ששייכים למשתמשים.

חשיפת קומוניקט על תקנות נכסים דיגיטליים מגיעה מעט יותר משנה לאחר ששר האוצר הטורקי מהמט סימשק אמר שה-CMB יהיה אחראי לפקח על חברות קריפטו. כפי שדווח על ידי Bitcoin.com News בזמנו, הקמת משטר רגולטרי למטבעות קריפטוגרפיים הייתה אחת מהתנאים שטורקיה הייתה חייבת לקיים כדי לצאת מרשימת הפיקוח של ה-FATF.

לפני חשיפת התקנות החדשות, היעדר חוקים בנוגע לקריפטו בטורקיה פגעה ביכולתה של המדינה לפקח ולווסת את זרימת הנכסים הדיגיטליים. היעדר חוקים אלו אפשר לפושעים ולטרוריסטים לנצל את הפערים המשפטיים כדי להלבין כסף ולממן פעילויות פליליות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

מעבר להוספתה לרשימת הפיקוח של ה-FATF, טורקיה חוותה מספר הונאות קריפטו, שכמה מבקרים מייחסים להיעדר חוקים המסדירים את תעשיית הקריפטו. עם זאת, תחת משטר החוקים שהוכרז לאחרונה, מייסדים המבקשים להשיק ולפעול כ-CASPs יידרשו לעמוד בקריטריונים ספציפיים, כולל יושרה כלכלית ורשום משפטי נקי. כישלון לעמוד בקריטריונים שנקבעו עלול לגרום ל-CMB לסרב להנפיק אישור פעולה.

החוק גם דורש ש-CASPs יעמדו בדרישות הון, כשההון חייב להיות משולם במזומן.

“הון ההקמה לא יפחת מהכמות שתיקבע על ידי המועצה, בתנאי שהוא לא יפחת מהכמות המינימלית של הון שנדרש בהתאם לתקנות המועצה הנוגעות ליכולת ההון של שירותי נכסי קריפטו, כל ההון חייב להיות משולם במזומן והון העצמי לא יפחת מהכמות הזו,” מציין הקומוניקט.

תחת החוקים החדשים, ל-CMB יש סמכות להטיל עונשים על הפרות או התנהלות לא תקינה של מפעילי CASPs. העונש המוטל יכול לנוע מביטול הרישיון לפעול ועד לפסילה של אנשים מלכהן בתפקידים ב-CASP.