טורקיה מציעה הרחבת סמכויות עבור הרשות הפיננסית להקפאת חשבונות ולרשום ארנקי קריפטו ברשימה שחורה

יישור עם סטנדרטים גלובליים

הממשלה הטורקית מתכננת, לכאורה, להעניק למפקח על פשיעה פיננסית, ה-Financial Crimes Investigation Board (MASAK), סמכות חדשה להקפיא או להגביל גישה הן לחשבונות בנק והן לחשבונות מטבעות קריפטוגרפיים. אמצעים חדשים ומשמעותיים אלה, המיועדים לסייע למפקח במאבק נגד הלבנת הון ופשיעה פיננסית, מתכוונים להיות מוצגים באמצעות הצעת חוק פרלמנטרית, על פי דיווח של בלומברג.

הכוחות המוצעים אמורים להיות מותאמים לקריטריונים שנקבעו על ידי ה-Financial Action Task Force (FATF), שהסירה את טורקיה מרשימת האפור שלה ביוני 2024. ה-FATF ציין אז כי טורקיה שיפרה את המנגנונים שלה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. בכך שהיא מעצימה את MASAK לרדוף אחרי תזרימי הון בלתי חוקיים גם בפיננסים מסורתיים וגם בפיננסים דיגיטליים, הרשויות הטורקיות מחזקות את נחישות המדינה להימנע מרשימת האפור.

זה מתואם לפעולה רגולטורית מוקדמת יותר השנה, כאשר טורקיה חשפה תקנות שהעניקו למועצת השווקים הפיננסיים (CMB) פיקוח מלא על פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים, תוך קביעת חובות חובות לספקי שירותי נכסי קריפטו.

בדיווח של בלומברג הודגש כי התקנות החדשות יעניקו למפקח סמכות להכניס רשימות שחורות של כתובות קריפטוגרפיה הקשורות לפשע ולהטיל הגבלות על עסקאות. מקורות אנונימיים המצוטטים בדיווח מציינים כי הצעת החוק מכוונת בעיקר למאבק במה שמכונים “חשבונות מושכרים.” הרשויות מאמינות שפושעים משלמות או שוכרות חשבונות מבעליהם החוקיים כדי לבצע הונאה או הימורים בלתי חוקיים.

האמצעים המוצעים מתוכננים להיכלל במאגר המשפטי ה-11, אשר אמור להיות מוגש באופן פורמלי לפרלמנט בתחילת השנה המחוקקת החדשה. עם זאת, משרד האוצר הטורקי עדיין לא הגיב על העניין. הרגולציה עדיין נתונה לשינויים – בין אם לפני הגשתה או במהלך דיונים פרלמנטריים – ואין ערובה שהיא תיכנס לתוקף בצורה הנוכחית שלה.