תוכנית אסימונים מזויפת נשברת כאשר השופט פוסק מכה מכרעת של $3.34 מיליון

בית המשפט של קולורדו מכה את מייסדי Indxcoin עם פסק דין הונאה של מיליוני דולרים

מחלקת ניירות הערך של קולורדו הודיעה ב-16 בספטמבר כי השופטת היידי ל. קוצ’ר מבית המשפט המחוזי בדנוור פסקה נגד Indxcoin LLC והמייסדים שלה, אלי וקייטלין רגלדו, בביצוע הונאת ניירות ערך בהפרת חוק ניירות הערך של קולורדו. ההחלטה התקבלה לאחר משפט בן שלושה ימים במאי והובילה לפסק דין של 3.34 מיליון דולר, משותף ומצטבר, נגד הנתבעים. המקרה האזרחי הוגש בינואר 2024 כאשר נציבת ניירות הערך טונג צ’אן הגישה אישומים על הונאה, וכן נטען כי בני הזוג רגלדו פיתחו והקדמו טוקן דיגיטלי חסר ערך.

הראיות שהוצגו במשפט חשפו אי הצגות נרחבות למשקיעים פוטנציאליים. כפי שמתועד במקרה:

Indxcoin גייסה כמעט 3.4 מיליון דולר מיותר מ-300 אנשים. התלונה טענה כי בני הזוג רגלדו כיוונו לקהילות נוצריות בדנוור וביצעו אי הצגות והשמטות רבות כדי למשוך משקיעים.

למרות חוסר הידע הטכני והדיווח מהחותם שלהם שהעניק למטבע שלהם דירוג של אפס מתוך עשר לבטיחות, בני הזוג הבטיחו לרוכשים יציבות ופוטנציאל לרווח. הם אף השיקו את זירת המסחר שלהם, Kingdom Wealth Exchange, אשר קרסה לאחר יום אחד של פעילות.

המקרה קיבל תשומת לב בינלאומית כאשר אלי רגלדו הודה בסרטון ויראלי שכספי המשקיעים שימשו לכיסוי הוצאות אישיות ושיפוצים. התובעים סיפקו פרטים נוספים:

לזוג רגלדו לא היו מקורות הכנסה אחרים באותו זמן והם השתמשו בכספי המשקיעים כדי לממן אורח חיים מפואר שכלל תכשיטים, טיולי סקי ויאכטות יוקרתיים, בגדי מעצבים, עבודה דנטלית ואפילו רכישת ריינג’ רובר.

מעבר לפסק הדין האזרחי, חבר מושבעים גדול בדנוור האשים את בני הזוג ביולי ב-40 סעיפי פלילים הקשורים לאותה מזימה. הנציבה צ’אן תיארה את התוצאה כצדק לקורבנות והרגעה לפרויקטי קריפטוגרפיה חוקיים כי האכיפה הרגולטורית יכולה להגן על משקיעים קטנים מהונאה.