תוכנית פונזי גלובלית של ביטקוין מותירה משקיעים עם הפסדים בסך 63 מיליון דולר

המנכ”ל מודה באשמה בתוכנית פונזי גלובלית של 200 מיליון דולר בקריפטו

משרד המשפטים של ארה”ב הודיע ב-17 בספטמבר כי המנכ”ל של מיזם השקעה ביטקוין גלובלי הודה בארגון פעילות הונאה שרימתה אלפי אנשים ברחבי העולם. רמיל ונטורה פלאפוקס, בן 60, שניהל את קבוצת פרייטוריאן הבינלאומית (PGI), הודה באשמות של הונאת בנק וכסף הלבנה על ניהול מה שמתובעים תיארו כתוכנית פונזי. פקידים אמרו כי שיווק החברה הבטיח תשואות יומיות של עד 3% אך למעשה השתמש בכספי משקיעים נכנסים לשלם למשתתפים קודמים.

המסמכים המשפטיים תיעדו את היקף התוכנית: “מדצמבר 2019 עד אוקטובר 2021, לפחות 90,000 משקיעים ברחבי העולם השקיעו יותר מ-201,000,000 דולר ב-PGI, כולל לפחות $30,295,289 במטבע פיאט ולפחות 8,198 ביטקוין בשווי $171,498,528.” משרד המשפטים הוסיף:

כתוצאה ממעשיו של פלאפוקס, המשקיעים סבלו מהפסדים בסכום של לפחות $62,692,007.

התובעים הסבירו כי פלאפוקס עיצב אתר אינטרנט שהציג באופן שקרי עלייה ביתרות החשבון כדי לשמור על אמון הקורבנות, וכל זאת תוך כדי מימון לשימוש אישי במדפי היוקרה.

חוקרים חשפו כי הוא קנה 20 מכוניות אקזוטיות בשווי של כ-3 מיליון דולר, סוויטות פנטהאוס במלונות ובתים יוקרתיים במיליוני דולרים בלאס וגאס ולוס אנג’לס.

הפקידים גם פרטו כיצד הוסת כספי המשקיעים לרכישות מפוארות ולהעשרת קרוביו. “פלאפוקס הוציא עוד 3 מיליון דולר מכספי המשקיעים לקניית בגדים, שעונים, תכשיטים וריהוט לבית אצל קמעונאים יוקרתיים, כולל לובוטן, ניימן מרקוס, גוצ’י, ורסאצ’ה, פראגאמו, ולנטינו, קרטייה, רולקס והרמס, בין היתר”, כתב משרד המשפטים והוסיף:

הוא העביר לפחות $800,000 במטבע פיאט, בנוסף לעוד 100 ביטקוין, אז בשווי של כ-3.3 מיליון דולר, לאחד מבני משפחתו.

פלאפוקס ממתין לגזר דינו ב-10 בפברואר, 2026, שם הוא עלול להתמודד עם עד ארבעה עשורים בכלא והסכים לשיפוי של $62,692,007. שופט פדרלי יחליט בסופו של דבר על גזר דינו לאחר בחינת הנחיות ושיקולים סטטוטוריים.