תאילנד מגבירה את המאבק נגד חשבונות בנאמנות בנכסים דיגיטליים

המאבק בחשבונות “פרדות” בתעשיית הקריפטו

ממשלת תאילנד אישרה שינויים משמעותיים בחוק העסקים בנכסים דיגיטליים ובחוק הפשעי הסייבר, שמטרתם לחזק את ההגנות של המדינה נגד פשעי סייבר והשימוש ב”חשבונות פרדות” בתחום הנכסים הדיגיטליים. הצעד הזה ננקט בעוד תאילנד מעצימה את מאמציה להגן על עסקאות כספיות ציבוריות ולהילחם בתרמיות מקוונות. שני החוקים צפויים להיכנס לתוקף עם פרסומם בעיתון הרשמי של הממשלה.

לפי הצהרה, השינויים שואפים לחזק את שיתוף הפעולה בין מוסדות פיננסיים, עסקים בתחום הנכסים הדיגיטליים ורשויות רגולטוריות. מטרה מרכזית היא להילחם בחשבונות פרדות בנכסים דיגיטליים, המשמשים כדי להקל על פעולות לא חוקיות.

פורנאנונג בודסארטרגון, המזכ”ל של הרשות לניירות ערך, הדגיש את מאמצי שיתוף הפעולה בין הארגון שלו, איגוד המסחר של מפעילי נכסים דיגיטליים תאילנדיים (TDO), והמפעילים בעסקי הנכסים הדיגיטליים בפיתוח תקנים לתעשייה כדי להילחם בחשבונות אלו. המיזם הזה נועד לשקף את הצעדים של המגזר הבנקאי נגד חשבונות פרודות בבנקאות מסורתית.

לפי ההצהרה, המסגרת המתוקנת תאפשר החלפת מידע מהירה יותר בין הסוכנויות הרלוונטיות ותשפר את היכולת לסנן ולהשעות עסקאות חשודות. היא גם מציגה רשימה שחורה של אנשים וכתובות ארנקים דיגיטליים הקשורים לפשעי סייבר, דבר שמכתיב שהן לא יוכלו לבצע עסקאות עם עסקים רשומים של נכסים דיגיטליים.

אספקט משמעותי של השינויים הוא האחריות המשותפת שמוטלת על בנקים מסחריים, ספקיות טלקום, פלטפורמות מדיה חברתית ועסקי נכסים דיגיטליים לנזקים שנגרמו מפשעי סייבר אם הם נכשלו בציות לתקנים רגולטוריים. בנוסף, אנשים שפותחים או מאפשרים לשימוש בחשבונות הנכסים הדיגיטליים שלהם למען פשעי סייבר עומדים בפני עד שלוש שנות מאסר וקנס של עד 8,857 דולרים (300,000 באט).

תחת המשטר החדש, משרד הכלכלה הדיגיטלית של החברה מוסמך כעת לחסום במהירות אתרים ויישומים של פלטפורמות זרות המציעות או מפרסמות שירותים למשקיעים תאילנדים. מדד זה מכוון למנוע שימוש בפלטפורמות אלו לשם הלבנת הון ופעילויות לא חוקיות אחרות.

הרשות לניירות ערך הבהירה את ההגדרה של פעילות פרסום בתאילנד, הכוללת הצעות אפשרויות תשלום בבאט תאילנדי, קבלת תשלומים באמצעות חשבונות בנק תאילנדים ושימוש בשפה התאילנדית על פלטפורמות. הבהרה זו צפויה לשפר את יכולות האכיפה של הרשות נגד חילופים זרים.

“SEC תשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה הדיגיטלית של החברה והסוכנויות הרלוונטיות, כולל ה-TDO ומפעילי עסקים בנכסים דיגיטליים, כדי ליישם את החוקים הנ”ל במטרה לשפר את היעילות במניעת השימוש בנכסים דיגיטליים כאמצעי להלבנת הון ולהפחית נזק ציבורי מפשעים מקוונים,” אמר בודסארטרגון.