'סוופּים של מזומן לקריפטו' מממנים פשע גלובלי, כך אומרת הסוכנות הלאומית לפשע של בריטניה

שליחי מזומנים מגשרים בין פשע פיזי ודיגיטלי

רשויות בריטניה הגבירו את המאמצים לשבש רשתות הלבנת הון המקושרות לקריפטו, והזהירו כי שליחי מזומנים נשארים חוליה קריטית באקוסיסטם הפלילי.

סאל מלכי, סגן מנהל לפשעים כלכליים בסוכנות הלאומית לפשע (NCA), אמר שהשליחים הם “הכרחיים” לפעולות הלבנה גלובליות אשר לעיתים קרובות נשענות על בורסות קריפטו ומיקסרים לטשטוש הכספים הלא חוקיים.

“הם נמצאים בקהילות שלנו וגורמים לאקוסיסטם הפלילי לתפקד – כי אם אינך יכול להרוויח מפשעיך, למה לטרוח,” הסביר מלכי.

המאבק מגיע כשאכיפת החוק מדגישה כיצד הברחת מזומנים מסורתית הולכת ומסתבכת עם נכסים דיגיטליים. ה-NCA טוענת כי הרשת הפלילית אוספת מזומנים “מלוכלכים” שנוצרים מסחר בסמים, אספקת נשק, ופשעי הגירה מאורגנים, וממירה אותם לקריפטו “נקי” בתמורה לעמלה. מערכת זו, הוסיפה ה-NCA, היא חלק מאקוסיסטם גלובלי שמקדם פשע מאורגן, התחמקות מעיצומים, ואף שירותי הלבנת כספים עבור המדינה הרוסית.

קמפיין מודעות ציבורית

מאז ההשקה של “מבצע דסטביליזציה”, רשויות אכיפת החוק ביצעו 128 מעצרים, והוחרמו יותר מ-$32.75 מיליון (£25 מיליון) במזומנים ובקריפטו בבריטניה בלבד. המודיעין מהמבצע אפשר גם לשותפים הבינלאומיים של ה-NCA להחרים כ-$27 מיליון במבצעים מחוץ לבריטניה.

קרא עוד: הבריטניה מרשיעה מאסטרמיינד סיני במקרה התפיסה הגדול ביותר של ביטקוין

בנוסף למעצרים ולהחרמות, הרשויות בבריטניה השיקו לאחרונה קמפיין מודעות ציבורית עם מסרים שמוצגים בתחנות שירות ברחבי בריטניה. בזמן שמיליוני בריטים ראו את ההודעות, הדגיש מלכי כי הם כוונו בעיקר ללבן הכספים עצמם:

“הבחירה שלך היא פשוטה: או להפסיק את קו העבודה הזה, או להתכונן לפגוש פנים אל פנים אחד מהקצינים שלנו ואת המציאות של הבחירות שלך. כסף קל מוביל לזמן קשה.”

האזהרה מדגישה את הדאגה הגוברת שהתפקיד של הקריפטו בתוכניות הלבנה הולך ומתרחב, כאשר שליחי מזומנים פועלים כגשר הכרחי בין עסקאות בלוקצ’יין ומערכת הכלכלית הפיזית.

שאלות נפוצות 💡

• מה זה “מבצע דסטביליזציה”? קמפיין של ה-NCA הבריטי המתמקד ברשתות הלבנת הון המקושרות לקריפטו.
• כיצד מעורבים שליחי מזומנים? הם מעבירים מזומנים לא חוקיים אשר מאוחר יותר מומר לקריפטו.
• אילו תוצאות השיג המאבק? 128 מעצרים ויותר מ-$32.75 מיליון הוחרמו בבריטניה, כאשר $27 מיליון הוחרמו בחו”ל.
• מדוע הקריפטו מרכזי לתוכנית זו? עבריינים משתמשים בבורסות ומיקסרים כדי להפוך מזומנים מלוכלכים לנכסים דיגיטליים “נקיים”.