סוכנות למאבק בשחיתות עוצרת 792 חשודים בפשיטה גדולה על תרמית רומנטית בקריפטו בניגריה

עקבות ההונאות מובילות לראשי כנופיות זרים

גוף נוגד השחיתות הניגרי, נציבות הפשעים הכלכליים והפיננסיים (EFCC), עצרה לאחרונה 792 חשודים שהיו מעורבים בהונאות רומנטיות במטבעות קריפטו. המעצר בוצע לאחר פשיטה על מבנה שלכאורה שימש כמרכז לרמאים שגרמו לקורבנות להשקיע בפרויקטים פיקטיביים של מטבעות קריפטו.

ווילסון אוג’וג’ארן, דובר EFCC, אמר כי 148 מהחשודים הם אזרחים סינים ו-40 הם אזרחים פיליפינים. לפי דיווח של רויטרס, הכנופיה פעלה מבניין יוקרה בבירה המסחרית של ניגריה, לאגוס. אזרחים אמריקאים ואירופאים היו בין הלאומים המיועדים. במהלך הפשיטה, סוכני EFCC תפסו מחשבים, טלפונים ורכבים.

“שותפים ניגרים נשכרו על ידי ראשי הכנופיות הזרים כדי לחפש קורבנות אונליין באמצעות פישינג, ולפנות בעיקר לאמריקאים, קנדים, מקסיקנים וכמה אחרים ממדינות אירופה,” אמר דובר ה-EFCC.

הוא הוסיף שלאחר שזכו באמון הקורבנות, החשודים הניגרים היו מספקים אותם לעמיתיהם הזרים, שהיו מבצעים את חלק ההונאה בתכנית. אוג’וג’ארן ציין גם כי ה-EFCC משתף פעולה עם שותפים בינלאומיים ובודק קשרים אפשריים לפשע מאורגן.

דיווחים על מעצרם של 792 החשודים על ידי ה-EFCC מגיעים ימים ספורים לאחר שהוא עצר אדם ניגרי שהואשם בהונאת 139 אוסטרלים בסכום של 5.04 מיליון דולר (AUD $8 מיליון) בתרמית קריפטו מתוחכמת. האיש, אוזנג אוטוקפה, נטען שהשתמש בחמישה שמות בדויים ולכאורה פיתה קורבנות דרך המדיה החברתית להשקיע בפלטפורמת קריפטו מזויפת בשם “ליקוויד אססט גרופ”.

מזלו של אוטוקפה נגמר ב-6 בדצמבר, כאשר סוכנים תפסו אותו זמן קצר לאחר שנחת בנמל התעופה הבינלאומי מורטלה מוחמד בלאגוס. לפי דיווח של פאנץ׳, אוטוקפה יועמד לדין לאחר ש-EFCC יסיים את חקירותיו.