סופו של ערבוב קריפטו: מפעיל הליקס נידון עם חילוט נכסים בשווי 400 מיליון דולר

משרד המשפטים מסיים את שלטון Helix: המפעיל נידון

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ביום שישי כי לארי דין הרמון, בן 41, מאקרון, אוהיו, נידון לשלוש שנות מאסר באשמת הפעלת Helix, מערבל מטבעות קריפטוגרפיים שאיפשר עסקאות בביטקוין בשווי של מעל $300 מיליון בין השנים 2014 ל-2017.

Helix הייתה קשורה ל-Grams, מנוע חיפוש ברשת החשוכה שגם הוא הופעל על ידי הרמון, והייתה בשימוש רחב על ידי סוחרי סמים שחיפשו להלבין רווחים לא חוקיים, ציין משרד המשפטים. “Helix הייתה אחת משירותי העירבול הפופולריים ביותר ברשת החשוכה והייתה מבוקשת מאוד על ידי סוחרי סמים מקוונים שנזקקו להלבין את רווחיהם הלא חוקיים,” פירסם משרד המשפטים, והוסיף:

הלקס עיבדה לפחות כ-354,468 ביטקוין – השווה בערך ל-$311,145,854 בדולרים אמריקאים בזמן העסקאות – מטעם לקוחותיה, כולל לקוחות במחוז קולומביה.

הרמון פיתח את Helix כדי להשתלב בצורה חלקה עם שווקי הרשת החשוכה החשובים על ידי יצירת ממשק תכנות יישומים (API) ותכונות מותאמות אחרות כדי לתמוך בפלטפורמות אלו. חוקרים עקבו אחר מיליוני דולרים מעסקאות סמים בלתי חוקיות ל-Helix, והרמון הודה באשמה בשנת 2021 בקשירת קשר לביצוע הלבנת כספים.

גזר הדין שלו כולל שלוש שנים של שחרור מפוקח, גזר דין הפקעת נכסים בסכום של $311,145,854, והפקעת מטבעות קריפטוגרפיים, נדל”ן ונכסים אחרים בשווי של מעל $400 מיליון. החקירה נוהלה על ידי יחידת חקירות הסייבר של חקירות פליליות של IRS וה-FBI, בתמיכה בינלאומית מהרשויות בבליז ומרשת לאכיפת פשעים פיננסיים, שהטילה גם קנס אזרחי בסך $60 מיליון. אישרו גורמים במשרד המשפטים:

בנוסף לתקופת המאסר, נגזר על הרמון שלוש שנים של שחרור מפוקח; גזר דין הפקעת נכסים בסכום של $311,145,854; והפקעת מטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו, נדל”ן, ונכסים פיננסיים בשווי של מעל $400 מיליון.