סנאטורים לוחצים על משרד המשפטים והאוצר לחקור את פלטפורמת הקריפטו WLFI שקשורה לטראמפ

וורן וריד קוראים לסקירה פדרלית של World Liberty Financial המשויכת למשפחת טראמפ

הסנטורים הדמוקרטיים אליזבת וורן ממסצ’וסטס וג’ק ריד מרוד איילנד שלחו מכתב לתובעת הכללית פמלה בונדי ולמזכיר האוצר סקוט בסנט, בבקשה לחקירה רשמית של World Liberty Financial, כך מוסבר בהודעה לעיתונות של ועדת הסנאט האמריקנית לבנקאות, דיור ועניינים עירוניים .

במכתב המפורט, הסנטורים טוענים כי הפלטפורמה עשויה להוות סיכונים לביטחון הלאומי וכי איננה מכילה בקרה מספקת כדי למנוע מימון בלתי חוקי. במכתב, המחוקקים מציינים ממצאים מתוך דו”ח של Accountable.US מספטמבר 2025, אשר ניתח נתוני בלוקצ’יין הקשורים למכירות הטוקנים של WLFI. על פי הדו”ח, WLFI מכרה לכאורה טוקנים לארנקים עם קשרים קודמים לאנשים או ישויות הנמצאות תחת סנקציות בארה”ב.

טענה אחת מציינת סוחר אשר ארנקו היה מעורב בעשרות עסקאות עם כתובת שהתקשרה לאחר מכן לקבוצת לזרוס של צפון קוריאה. הסנטורים גם מציינים רכישות טוקנים הקשורות לארנקים שהתקשרו עם בורסת הנכסים הדיגיטליים הגדולה ביותר באיראן, מכשירים קריפטו רוסיים תחת סנקציות, ועשרות כתובות שהיו מעורבות בעבר עם שירות המיקסינג Tornado Cash.

בהודעה לעיתונות של הסנטורים נאמר:

“אנו חייבים להבטיח כי האינטרסים של הקריפטו לא ירוויחו על חשבון הביטחון הלאומי של ארה”ב וכי לשחקנים בלתי חוקיים לא יימסרו המפתחות לפלטפורמות פיננסיות שיוכלו לנצל אותן מאוחר יותר.”

באותה תקופה בספטמבר, דווח כי WLFI חסם כ-272 ארנקי קריפטו. וורן וריד מציינים כי דפוסים אלו מעלים שאלות לגבי האם WLFI שומרת על תהליכי סינון מספיקים נגד הלבנת הון וסנקציות. הם טוענים כי מכירות טוקנים לניהול עשויות לאפשר למשתתפים בסיכון גבוה להשפיע על החלטות על הפלטפורמה או להלבין כספים, בעיקר מכך שלדבריהם ישות המשויכת לטראמפ מקבלת לכאורה אחוז נכבד מההכנסות מהטוקנים.

מכתבם מבקש מה-DOJ וממחלקת האוצר לפרט כל פעולות אכיפה נוכחיות או מתוכננות עד ה-1 בדצמבר, כשהם מזהירים כי העדר פיקוח מספק עלול “למנף פעילות מימון בלתי חוקית.” נכון לעכשיו, לא דווח על תגובות ציבוריות מ-WLFI, ממשפחת טראמפ, או מסוכנויות פדרליות. מעורבותה של סנטורית וורן בחקירה של WLFI מתאימה לעמדתה המתמשכת כאחת המבקרות המתמשכות ביותר של המטבעות הדיגיטליים בקונגרס.

היא הציגה נכסים דיגיטליים כאיום מבני על צרכנים וביטחון לאומי, וחזרה על דאגותיה לגבי הלבנת הון, הימנעות מסנקציות, ושימוש פלילי, תוך שהיא טוענת שהתעשייה מתנגדת לאותם כללים המיושמים על בנקים. ממבקריה, כולל רבים בתעשיית הקריפטו, טוענים כי גישתה של וורן היא עוינת במידת יתר ומבוססת על אמונה אידיאולוגית כי נכסים דיגיטליים מציבים יותר סיכונים מאשר תועלת.

הם מציינים את המסרים של וורן על “הצבא האנטי-קריפטו” שלה, הסתמכותה על דוגמאות בולטות של מחדלים פיננסיים, ואת יישור הקו שלה עם אינטרסים בנקאיים המעדיפים כללים מחמירים יותר על חברות הנכסים הדיגיטליים. בין אם זה נראה כאזהרה עקרונית או סקפטיות מושרשת, עמדתה הציבה אותה במרכז כמעט כל דחיפה קונגרסית מרכזית להחמרת רגולציית הקריפטו — והחקירה של WLFI מייצגת את ההמשך האחרון של תפקיד זה.

שאלות נפוצות ❓

• מה גרם למכתב של הסנטורים?
  הם ביקשו מפקידים פדרליים לחקור את WLFI לאחר שדיווחים הציעו שמכירות הטוקנים שלה הגיעו לארנקים הקשורים לפעילות סנקציות בעבר.
• אילו סיכונים ציינו הסנטורים?
  הם העלו חששות לגבי היעדר הגנות מספקות למניעת מימון בלתי חוקי וחשיפה לביטחון לאומי.
• מי קשור ל-WLFI?
  WLFI מציינת את הנשיא טראמפ וכמה מבני משפחתו בתפקידים מייסדים בכירים.
• מה יהיה הצעד הבא?
  הסנטורים ביקשו תגובות מ-DOJ וממשרד האוצר עד ה-1 בדצמבר המתארות כל צעדי אכיפה מתוכננים.