סין כולאת 9 בגין הונאת קריפטו בגובה 6 מיליון דולר שפגעה בהודים

סין מחלקת עונשי מאסר כבדים על הונאת קריפטו חוצת גבולות נגד הודים

תרמית קריפטו רחבת היקף שמכוונת לאזרחים הודיים הובילה לעונשי מאסר קשים לקבוצת רמאים סינים, לאחר חודשי חקירה והליכים משפטיים. המקרה, שמדגיש את האיום הגובר של הונאות דיגיטליות חוצות גבולות, נחשף הן על ידי התקשורת הסינית והן על ידי אנליסטים עצמאיים המנטרים פשיעה קריפטו אזורית. התכנית המרמה כללה פיתוי לקורבנות עם הבטחות שווא של תשואות השקעה גבוהות על פלטפורמה דיגיטלית מזויפת ואז העברת הכספים לקריפטו לרווחים לא חוקיים. כתב הקריפטו וו בלוקצ’יין הגיב על גזר הדין ביום שני על פלטפורמת המדיה החברתית X:

בית משפט מקומי בסין גזר לאחרונה על תשעה רמאים סינים עונשי מאסר הנעים מחמש עד ארבע עשרה שנים. הם כיוונו להודים ברמאות USDT, והונאו בסך הכל 66,800 הודים בכ-6 מיליון דולר.

ערוץ החדשות הסיני Guancha דיווח לראשונה על הסיפור ב-13 באפריל, ואישר שבית המשפט של אזור הפיתוח הכלכלי חזה במחוז שנדונג ניהל את המשפט. הדיווח פירט כיצד קבוצת ההונאה בנתה תכנית מורכבת באמצעות אפליקציות צ’אט וזהויות מזויפות כדי לבנות אמון עם הקורבנות ההודים, מה שהוביל אותם להשקיע בפלטפורמה מזויפת בשם סיני.

לפי פסק הדין, הו מו-טיאן עמד בראש המבצע ותיאם תפקידים שונים בקבוצה שהחלה לפעול במאי 2023. הוא צוטט כאומר:

פגשתי הודי באפליקציית צ’אט והצגתי את פלטפורמת ההשקעות ברשת סיני, תוך שימוש בתשואות גבוהות של 8% עד 15% חודשי כדי למשוך השקעות.

הקבוצה השתמשה בזהויות מקוונות מזויפות, כולל תמונות ומסמכים, כדי להציג עצמם כנשות הודיות עשירות שהרוויחו מהשקעות. לי מו-ואנג, חבר בקבוצה, אמר שהדמות שלו הייתה אישה הודית שהתעשרה דרך השקעות ושימשה שיחות רומנטיות עם גברים הודים כדי לשכנע אותם להשקיע בקרן סיני. השופט ליו שי-ליי, שניהל את התיק, אמר שהתוכנית הייתה מאורגנת היטב, מתואמת בכוונה והתכוונו במכוון לאזרחים זרים, אם כי שיטות דומות עדיין משפיעות על קורבנות מקומיים.