שני תפניות משפטיות בעולם הקריפטו בניו יורק: ה-SEC נסוגה מתיק Bitclout-Deso, שופט דוחה טענות RICO בפרשת EminiFX

ה-SEC מבטלת את תיק ההונאה האזרחי נגד מייסד Bitclout-Deso

במערכה הראשונה, רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) נסוגה מתביעת ההונאה האזרחית שלה נגד מייסד Deso, נאדר אל-נג’י, והגישה הסכמה משותפת למחיקה עם דחייה על הסף (with prejudice) בבית המשפט המחוזי של ארה״ב למחוז הדרומי של ניו יורק ב-12 במרץ.

תרגום ללא-משפטנים: התיק נגמר, נסגר, ונקבר משפטית עמוק מספיק כך שה-SEC לא יכולה להגיש שוב את אותן הטענות.

התביעה, שהוגשה במקור ביולי 2024, האשימה את אל-נג’י בניהול מה שהרגולטורים תיארו כתוכנית נכסי קריפטו בהיקף של מיליוני דולרים הקשורה ל-Bitclout, פרויקט הבלוקצ’יין לרשתות חברתיות שמאוחר יותר מותג מחדש ל-Deso. ה-SEC טענה שהוא גייס יותר מ-257 מיליון דולר באמצעות מכירות של טוקן BTCLT תוך שהוא אומר למשקיעים שהכספים יתמכו בפיתוח ולא באורח חייו האישי.

רגולטורים טענו שיותר מ-7 מיליון דולר, אך הם הופנו לפריטים כגון שכר דירה לאחוזה בבוורלי הילס והעברות לקרובי משפחה. אל-נג’י דחה זה זמן רב את ההאשמות הללו, וטען שהפרויקט פעל באופן לגיטימי ושרשת הבלוקצ’יין נותרת מבוזרת.

בהגשה האחרונה של ה-SEC נכתב כי הסוכנות בחנה מחדש את התיק הראייתי ואת העובדות הספציפיות של המקרה לפני שהחליטה לסגת. כל צד הסכים לשאת בעלויות המשפטיות שלו, וגם אל-נג’י וגם כמה נתבעי סעד קשורים — כולל בני משפחה וישויות הקשורות לפרויקט — ויתרו על תביעות אפשריות להחזר הוצאות נגד הממשלה.

למי שעוקב בבית, זו הנסיגה המשפטית הגדולה השנייה הקשורה לתיק. תביעה מקבילה בגין הונאת תיל (wire fraud) שהוגשה על ידי תובעים פדרליים נמחקה ללא דחייה על הסף (without prejudice) בפברואר 2025 על ידי שופט מגיסטר בניו יורק.

אל-נג’י, מהנדס לשעבר בגוגל שפעל בעבר תחת שם העט “Diamondhands”, השיק את Deso ב-2021 לאחר שסגר את מיזם הסטייבלקוין הקודם שלו Basis. הפרויקט משך משקיעים כבדי משקל, כולל Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures ו-Winklevoss Capital.

הניו יורק טיימס (NYT) טוען כי כמעט 60% מתיקי הקריפטו שהועברו בירושה — בסביבות עשרות — בוטלו, הוקפאו או צומצמו מאז שנשיא ארה״ב טראמפ נכנס לתפקיד ב-2024.

שופט דוחה טענות סחיטה בתביעת EminiFX

בינתיים, ממש במורד המסדרון של בית המשפט בתיק אחר הקשור לצד הפחות נוצץ של הקריפטו, שופט מסר “לא כל כך מהר” משפטי למשקיעים שניסו להרחיב אחריות בפרשת הסקנדל הפונזי של EminiFX.

שופט בית המשפט המחוזי של ארה״ב, רוני אברמס, ב-12 במרץ דחה את טענות הסחיטה בתביעה ייצוגית מוצעת הנובעת מתרמית המסחר הידועה לשמצה EminiFX שנוהלה על ידי אדי אלכסנדר, כומר ודיאקון לשעבר בכנסיית האדוונטיסטים של היום השביעי.

אלכסנדר כבר מרצה עונש מאסר פדרלי של תשע שנים לאחר שהודה באשמה ב-2023 בהונאת סחורות בגין ניהול הפעילות, שאספה כ-248 מיליון דולר מעשרות אלפי משקיעים בין ספטמבר 2021 למאי 2022.

התובעים אמרו שאלכסנדר הבטיח למשקיעים מערכת מסחר רובוטית מסתורית המסוגלת לייצר לפחות תשואה שבועית של 5% — סוג של הצעה שנשמעת באופן חשוד כמו מכונת מזל בלאס וגאס עם התערבות אלוהית.

במקום זאת, הרשויות אומרות שחלק גדול מהכסף אבד או הוסט, כולל מיליונים שנחתו בחשבונות האישיים של אלכסנדר ומימנו רכישות כגון BMW בשווי 155,000 דולר.

התביעה האזרחית החדשה יותר ביקשה כ-750 מיליון דולר בפיצויים וניסתה לצרף לתיק ישויות וכנסייה ומנהיגים תחת חוק הפדרלי Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, בטענה שתפקידי הסמכות שלהם סייעו לקדם את התוכנית בקרב בני הקהילה.

השופטת אברמס קבעה שטענות ה-RICO הללו אינן יכולות להתקדם משום שהן נשענו על הונאת ניירות ערך לכאורה — דבר שהקונגרס החריג במפורש מתביעות RICO אזרחיות באמצעות חוק Private Securities Litigation Reform Act.

ללא עוגן ה-RICO, לבית המשפט לא הייתה סמכות שיפוט כלל-ארצית על הנתבעים, מה שאילץ את דחיית התיק במבנהו הנוכחי. לתובעים יש כעת 30 יום לנסות להגיש כתב תביעה מתוקן אם יוכלו לבנות תיאוריה משפטית בת-קיימא.

ביחד, שתי ההחלטות מציעות תמונת מצב של ליטיגציית קריפטו ב-2026: תיקי אכיפה משתנים ומתפתחים, אסטרטגיות באולם בית המשפט מתנגשות עם מגבלות סטטוטוריות, ושופטים מדי פעם מזכירים לכולם שהאשמות נוצצות עדיין חייבות לשרוד את האותיות הקטנות של החוק הפדרלי.

שאלות נפוצות 🔎

• מדוע ה-SEC הורידה את התיק נגד מייסד Bitclout-Deso?
  הסוכנות אמרה שהיא בחנה מחדש את הראיות והחליטה למחוק את טענות ההונאה האזרחיות עם דחייה על הסף, ובכך לסגור את התיק לצמיתות.
• האם מחיקת ה-SEC משמעותה שנאדר אל-נג’י נוקה מכל אשמה?
  המחיקה מסיימת את התביעה האזרחית ומונעת הגשה מחדש של אותן הטענות, אך אינה מהווה הכרעה שיפוטית לגבי ההאשמות.
• מה קרה בתביעת EminiFX נגד מנהיגי הכנסייה?
  שופט פדרלי דחה את טענות הסחיטה משום שטענות המבוססות על ניירות ערך אינן יכולות לשמש בסיס לתביעות RICO אזרחיות.
• האם התיק האזרחי של EminiFX הסתיים לחלוטין?
  עדיין לא — לתובעים יש 30 יום לנסות להגיש כתב תביעה מתוקן אם יוכלו להציג תיאוריה משפטית תקפה לטענות.