שנים-עשר אנשים הקשורים ל-Onecoin נידונו בארגנטינה

השלוחה הארגנטינאית של Onecoin נידונה ליותר מ-71 שנות מאסר

בעוד ש-Onecoin, אחת מתרמיות הפונזי הגדולות בתולדות הקריפטו, קרסה ב-2019, הליכים משפטיים נגד אנשים הקשורים לפעילות עדיין נמשכים.

השלוחה הארגנטינאית של Onecoin, שכללה 12 אנשים, נידונה לעד 9 שנות מאסר לאחר שהקבוצה הודתה במעורבותה בתרמית. ביום שישי ה-13, בית הדין הפלילי ה-10 של קורדובה גזר עונשים על:

• אדגר מורנו (55), 6 שנים ו-11 חודשים.
• ריקרדו ברטה (55), 7 שנים.
• אלחנדרו טיילור (54), 9 שנים.
• אריאל אדוארדו מוראסוט (47), 6 שנים ו-11 חודשים.
• מריאנה נואל לופס (44), 3 שנים ו-10 חודשים.
• מנואל פרלטה גווארה (65), 8 שנים.
• אנדרס מתיאס לופס (42), 6 שנים וחצי.
• אלדו חאוויר לגיסאמון (57), 3 שנים על תנאי.
• ננסי דיאס (66), 3 שנים על תנאי.
• מוניקה גבריאלה בלאסקו (58), 6 שנים ו-11 חודשים.
• דניאל קורנגליה (45), 6 שנים וחצי.
• אדולפו גוסטבו אמוכסטגי (73), 8 שנים.

בית המשפט הורה להם גם לשלם 82,000 דולר כפיצוי לתובעים. טיילור, שלא תרם כדי לעמוד בסכום הפיצוי שקבע בית המשפט, קיבל את העונש הארוך ביותר בפער ניכר, תוך שהוא מודה שיש לו מיליונים ושבשלב מסוים היו ברשותו יותר מ-12 מכוניות יוקרה.

רוב הנידונים נעצרו ב-2020, לאחר שהמדינה קיבלה תלונה מקורבן שהעביר לקבוצה כ-70,000 דולר ב-2018. עדיין מתנהל בבתי המשפט תיק Onecoin נוסף, הכולל רשת של עובדי בנק שהלבינו כספים שהתקבלו מהתרמית והוציאו אותם מן המדינה.

רוג’ה איגנטובה, מייסדת תרמית Onecoin, שקיבלה למעלה מ-4.5 מיליארד דולר בהשקעות, עדיין נמלטת. איגנטובה מופיעה ברשימת עשרת המבוקשים ביותר של ה-FBI, אך יש דיווחים סותרים לגבי מקום הימצאה האפשרי.

בעוד שבתחילה ה-FBI ציין כי ייתכן שנסעה לאיחוד האמירויות הערביות, בולגריה, גרמניה, רוסיה, יוון ו/או מזרח אירופה באמצעות דרכון גרמני, דיווחים אחרים מצביעים על כך שייתכן שכבר מתה ב-2018.

אתר בולגרי בשם Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) טוען כי איגנטובה בותרה והושלכה לים היוני בהוראת ברון סמים.

שאלות נפוצות

• מה קרה למפעילי Onecoin בארגנטינה? בית משפט בקורדובה גזר על 12 אנשים מהשלוחה המקומית עד תשע שנות מאסר על תפקידם בתרמית הפונזי.

• אילו קנסות כספיים הטיל בית המשפט הארגנטינאי? לצד עונשי המאסר, המפעילים שהורשעו נדרשו לשלם 82,000 דולר כפיצוי קולקטיבי לתובעים שנפגעו מההונאה.

• מדוע אלחנדרו טיילור קיבל את העונש המקומי החמור ביותר? טיילור קיבל תשע שנים משום שסירב לתרום לקרן הפיצויים שהורה עליה בית המשפט, למרות עושרו המוצהר.

• האם המייסדת העולמית של תרמית Onecoin נמצאת במעצר? המייסדת רוג’ה איגנטובה עדיין נמלטת מה-FBI, אף שדיווחים לא מאומתים מציעים כי ייתכן שנרצחה ב-2018.