שירות החשאי האמריקאי מפעיל לחץ: 225 מיליון דולר במטבעות קריפטו נתפסו מרשת הונאה

שירות החשאי וה-FBI מאתרים ועוצרים 225 מיליון דולר מרווחי הונאת קריפטו

משרד התובע האמריקאי למחוז קולומביה הגיש את התלונה לבית המשפט הפדרלי ב-18 ביוני 2025. התלונה טוענת כי המטבע הדיגיטלי קשור לגניבה ולהלבנה של כספים מתוך נפגעי הונאות ביטחון קריפטוגרפי, המכונות בדרך כלל הונאות השקעה.

חוקרים מטעם השירות החשאי וה-FBI השתמשו ב-ניתוח בלוקצ’יין לאיתור הכספים. הם זיהו רשת הלבנה מתוחכמת שמבצעת מאות אלפי עסקאות על פני כתובות קריפטו רבות כדי להסתיר את המקור ואת הבעלות על רווחי ההונאה.

עשרות נפגעים אמריקאים אושרו, עם מעל 400 חשודים כנפגעים ברחבי העולם שסבלו ממיליון דולרים בהפסדים. הנפגעים האמינו שהם מבצעים השקעות קריפטו לגיטימיות לפני שכספם נגנב והולבן.

התובעת האמריקאית ג’נין פריס פיירו ציינה כי הפעולה כוונה “לקרוע” את הכספים הגנובים מהעבריינים ולהחזיר לנפגעים. מת’יו ר. גלאוטי, ראש מחלקת הקרימינל של משרד המשפטים, כינה זאת חלק ממאמץ מתמשך נגד הונאות שמעלות לאמריקאים מיליארדים בשנה.

“תפיסה זו … מסמנת את תפיסת הקריפטו הגדולה ביותר בהיסטוריה של השירות החשאי בארה”ב,” אמר הסוכן המיוחד הממונה שון בראדסטריט. סוכן ה-FBI המיוחד הממונה סאנג’אי וירמאני הדגיש את ההשפעה ההרסנית על הקורבנות מעבר לאובדן הפיננסי. שתי הסוכנויות הדגישו שיתוף פעולה לאיתור עסקאות לא חוקיות והחזרת כספים.

על פי דוח פשע האינטרנט של ה-FBI לשנת 2024, הונאת השקעה בקריפטו גרמה לאובדן מדווח של מעל 5.8 מיליארד דולר בשנה שעברה. ה-שירות החשאי ומשרד ה-FBI בסן פרנסיסקו הובילו את החקירה, בסיוע Tether.