שחרורי ליטיגציית קריפטו של ה-SEC: נובמבר 2024

דעה זו נכתבה על ידי אלכס פורנד ומיכאל הנדלסמן עבור Kelman.Law.

ה-SEC מכוונת לתרמית קריפטו של 115 מיליון דולר: Touzi Capital ניצבת מול טענות לניהול כושל והעברת כספים שלא כדין

מה שחשבו המשקיעים כהזדמנויות לצמיחה אמינה התברר כמיזמים מסוכנים ומנוהלים בצורה רעה שנמצאים על סף קריסה. מאחורי הקלעים, נטען שהכספים של המשקיעים עורבבו בין הישויות השונות של Touzi Capital ונגנבו לשימוש אישי של טינג.

כדי להחמיר את המצב, טינג ו-Touzi Capital החריפו את הנזק על ידי הבטחת שווא לרווחיות וביטחון למשקיעים שלהם. הצעות שיקום החובות, ששווקו כהשקעות בעלי תשואה גבוהה הדומות לחשבונות שוק הכסף, התבררו כהימור מסוכן הקשור לחברות צד שלישי כושלות. כאשר אותן חברות צד שלישי כשלו לבסוף, Touzi Capital החביאה את הפיגורים והמשיכה לגייס השקעות חדשות.

בינתיים, עסקי החציבה הוצגו כדרך בטוחה לייצר ביטקוין ונכסי קריפטו אחרים במחירים נמוכים מהשוק באמצעות “חוזי אנרגיה קבועים” וציוד מתקדם. במציאות, מחירי האנרגיה השתנו בפראות, הציוד התקלקל בקביעות, והעלויות האמיתיות של החציבה הוסתרו מהמשקיעים.

כעת, כאשר Touzi Capital ממשיכה להתפרק, נותרו המשקיעים עם שתיקה מטינג, שלכאורה עדיין שולט במיליוני דולרים של ביטקוין המוחזקים בארנקים וירטואליים. התלונה מבקשת צווי מניעה קבועים, קנסות כבדים, ויתור על רווחים לא חוקיים ואיסור תמידי על טינג לשמש כקצין תאגיד. שוב, ה-SEC מבהירה לתעשייה שאין מקום להתנהלות מטעה בשווקים.

כמשרדי עורכי דין הפועלים באופן בלעדי בתחום הנכסים הדיגיטליים, אנו מבינים את החשיבות של להישאר מעודכנים בהתפתחויות האחרונות ולעזור ללקוחות להישאר תואמים כעתיד הקריפטוגרפיה בארצות הברית נמשך להיבנות על ידי התפתחות חוקית. בין אם אתם משקיעים, יזמים או עסקים העוסקים בקריפטוגרפיה, הצוות שלנו כאן כדי לספק את הייעוץ המשפטי הדרוש לנוות בנוף המורכב הזה. אם אתם מאמינים שאנחנו יכולים לעזור, קבעו ייעוץ כאן.

הסקירה של Kelman PLLC על הודעות התביעה של SEC לקשריפטו באוקטובר 2024 ניתן למצוא כאן.