שירות החשאי של ארה"ב מאמן 60+ מדינות לעקוב אחר הונאות קריפטו בעזרת כלים של בלוקצ'יין

שירות הביון החשאי מרחיב רשת עולמית להכשרת הונאות קריפטו

שירות הביון החשאי של ארה”ב ביסס את עצמו בשקט ככוח הכשרה עולמי במאבק נגד הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים, בהדרכת פקידים ביותר מ-60 מדינות כיצד לעקוב אחר פשעים פיננסיים דיגיטליים באמצעות ניתוח בלוקצ’יין, על פי דיווח של בלומברג. קאלי סמית’, האחראית על אסטרטגיית המטבעות הקריפטוגרפיים של הסוכנות, ציינה כי התוכנית מכוונת לאזורים עם מבנים רגולטוריים חלשים או מדיניות מכירת תושבות שמושכת פושעים פיננסיים.

הסדנאות, הניתנות ללא עלות, נועדו לצייד כוחות משטרה ותובעים מקומיים בטכניקות לזיהוי דפוסים הונאתיים בנתוני בלוקצ’יין ומציאת מבצעי הפעולות. סמית’ הדגישה את האפקטיביות של ההכשרה:

לפעמים, אחרי הכשרה שבועית בלבד, הם יכולים להיות כמו, ‘וואו, לא הבנו אפילו שזה מתרחש במדינה שלנו.’

ביוני התקיימה אחת מהסדנאות כאלה בברמודה, שם ג’יימי לאם, אנליסט חקירות בשירות הביון החשאי, הוביל את רשויות האכיפה דרך מחקרי מקרה של הונאות בעולם האמיתי. לאם הדגים כיצד כלים פתוחים, בשילוב עם סבלנות וכישורים טכניים, עזרו לעקוב אחר עסקאות בלתי חוקיות לכתובות IP וארנקים ספציפיים. כחלק ממרכז מבצעים חקירתיים עולמיים (GIOC), צוותו של לאם סייע בהשבת כמעט 400 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים בעשור האחרון, לעיתים קרובות בארנקי אחסון קר-כסף בודדים. השחזורים הללו עוקבים אחר הניסיון ארוך השנים של הסוכנות באכיפה סייבר-פיננסית, שהחלה עם הפלת “Liberty Reserve” ו-“E-Gold”.

עם רמאות קריפטו שכעת מהווה את הרוב של הפסדי פשעים באינטרנט בארה”ב – $9.3 מיליארד שדווחו ב-2024 – אסטרטגיית הסוכנות היא למנף את שקיפות הבלוקצ’יין כיתרון טקטי. על ידי סיוע לשותפים עולמיים לעשות את אותו הדבר, שירות הביון החשאי מרחיב את טווח ההגעה שלו הרבה מעבר לגבולות הלאומיים.