רוסי הורשע ב-22 אישומים על הלבנת 530 מיליון דולר בקריפטו

22 אישומים נגד אזרח רוסי בתוכנית קריפטו בסך 530 מיליון דולר

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ב-9 ביוני כי יורי גוגנין, אזרח רוסיה המתגורר בניו יורק, עומד בפני 22 אישומים פליליים בגין הלבנת יותר מ-500 מיליון דולר דרך חברות המטבעות הקריפטוגרפיים שלו, Evita Investments Inc. ו-Evita Pay Inc.

גוגנין מואשם בשימוש בעסקיו כדי לעזור ללקוחות זרים, במיוחד מרוסיה, לעקוף סנקציות ופקודות ייצוא אמריקאיות. הוא לכאורה השתמש במטבעות קריפטו, בעיקר Tether (USDT), כדי להסוות את מקור הכספים ולהקל על עסקאות עם בנקים רוסיים שנמצאים תחת סנקציות, ובכך רימה מוסדות פיננסיים אמריקאיים. לפי משרד המשפטים:

בין יוני 2023 לינואר 2025, השתמש גוגנין ב-Evita כדי להקל על העברת כ-530 מיליון דולר דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, שרובם קיבל בצורת מטבע קריפטו יציב הידוע כתתר, או ‘USDT’.

“כדי להוציא לפועל את התוכנית, רימה גוגנין בנקים ובורסות קריפטו שונות דרכן המיר כספים וביצע העברות בנקאיות”, כך נאמר בכתב האישום, והוסיף כי גוגנין מואשם גם בהטעיית מוסדות אלה על ידי כך שטען שחברותיו לא עסקו עם גופים רוסיים. נוסף על כך, מיוחס לגוגנין תשלום עבור רכש טכנולוגיה רגישה מארצות הברית עבור אינטרסים רוסיים, כולל רכיבים לתוכנית הגרעין של רוסיה.

האישומים נגד גוגנין כוללים הונאת חוט ובנק, קשירת קשר להונאת ארצות הברית, הפרת חוק סמכויות חירום כלכליות בינלאומיות (IEEPA), והלבנת הון. עורך הדין האמריקאי ג’וזף נוצ’לה ג’וניור הדגיש את המחויבות להעמיד לדין אנשים שמשתמשים לרעה במערכת הפיננסית האמריקאית לפעילויות בלתי חוקיות. אם יורשע, עומד גוגנין בפני עונש של עד 30 שנות מאסר.