יורופול הודיע כי המשטרה האזרחית הספרדית, בשיתוף עם סוכנויות לאכיפת החוק מאסטוניה, צרפת וארצות הברית, פירקה טבעת הונאת השקעות מטבעות קריפטו שהונתה יותר מ-5,000 קורבנות ברחבי העולם.
רשויות ספרד פירקו טבעת הונאת השקעות קריפטו שהלבינה מעל 500 מיליון דולר ברווחים לא חוקיים
נכתב ע"י
שתף
הפעולה הביאה למעצרם של חמישה אנשים, כאשר שלושה נעצרו באיים הקנריים ושניים במדריד. על פי החשד, רשת הפשיעה הלבינה כ-539 מיליון דולר (כ-460 מיליון אירו) בהכנסות בלתי חוקיות באמצעות תוכניות השקעה פיקטיביות. החוקרים חשפו כי העבריינים הפעילו רשת גלובלית של שותפים כדי להקל על משיכות מזומנים, העברות בנקאיות והעברות קריפטו, בטענה שהקימו תשתית תאגידית ובנקאית בהונג קונג לניהול הכספים הפליליים. החקירה, אותה תומכת יורופול מאז 2023, מדגישה את האיום הגובר של הונאות מקוונות, שיורופול מזהה כסיכון משמעותי לביטחון הפנימי של האיחוד האירופי.
