רשתות הלבנת הון סיניות הזרימו 16.1 מיליארד דולר בקריפטו בשנת 2025

ערוצים בטלגרם כמוקדי הלבנה

רשתות להלבנת כספים בשפה הסינית העבירו סכום מוערך של 16.1 מיליארד דולר בקרנות בלתי חוקיות באמצעות עסקאות קריפטו בשנת 2025, כך על פי דוח חדש של חברת ניתוח הבלוקצ’יין Chainalysis. המחקר מצא שהרשתות הללו – הידועות כ-CMLNs – היוו כמעט 20% מכלכלת הקריפטו הבלתי חוקית העולמית, שChainalysis העריכה ביותר מ-82 מיליארד דולר בשנה שעברה.

הרשתות פועלות בעיקר באמצעות פלטפורמות ערבות בטלגרם, שם מלבינים מפרסמים שירותים עם תמונות של מזומנים ועדויות של לקוחות. הערוצים הללו פועלים כמערכות נאמנות לא פורמליות, מחברים בין ספקים ללקוחות תוך הקלה בעסקאות בלתי חוקיות. חברת ניתוח הבלוקצ’יין ציינה שמלבד הלבנה, הפלטפורמות הללו גם מארחות פעולות של סחר בבני אדם ומכירת צלחות לוויין Starlink למרכזי הונאה ב-דרום מזרח אסיה.

אנדרו פירמן, ראש המודיעין לביטחון לאומי ב-Chainalysis, אמר שהרשתות משרתות גם קבוצות פשע מאורגן וגם שחקנים מדינתיים תחת סנקציות.

“ראינו הכל מכספים של צפון קוריאה ומתקפות הקשורות ל-DPRK זורמים דרך הערוצים הללו ועד מגוון רחב של פעילויות בלתי חוקיות אחרות,” פירמן אמר ב-CNBC.

פרופסור לקרימינולוגיה מארק באטן מאוניברסיטת פורטסמות’ הדגיש את היקף הפעולות:

“אלו ארגונים גדולים מאוד, עם משאבים רבים. זה לא כמו כמה פושעים שפועלים מדירה אחורית.”

על פי CNBC, הדוח הצביע על שישה טכניקות להלבנה, בתלות רבה במטבעות סטייבלקוין כמו USDT ו-USDC. פירמן הסביר שהפושעים מעדיפים סטייבלקוין בשל הנזילות שלהם, האנונימיות והיציבות הנמוכה.

קרא גם: פישינג בינה מלאכותית, שרשרות אספקה, ו-3.5 מיליארד דולר שאבדו — קריפטו אכזרי בשנת 2025

קזינו וחזיתות פשע

באטן הוסיף שקבוצות רבות גם מלבינות כספים דרך קזינו, מנפחות תמיכת הכנסות להסוות הכנסות בלתי חוקיות. דוח של האו”ם מ-2024 הדגיש כי דרום מזרח אסיה תופסת תפקיד מרכזי כמרכז לקזינו מורשה ובלתי מורשה הקשורים לפשע מאורגן.

בעוד מרבית הרשתות מתקשרות במנדרין, עסקאות רבות מקורן בקמבודיה ומיאנמר, שם פועלים סינדיקטים שמפעילים מרכזי הונאה מורכבים. סין, שהפעילה הקשחה על מסחר בקריפטו בשנת 2021, רדפה בחריפות אחרי הונאות. לאחרונה, התקשורת הממלכתית דיווחה כי 11 חברים מסינדיקט מבוסס-מיאנמר הוצאו להורג על אישומים הכוללים רצח, הונאה ותפעול קזינו בלתי חוקיים.

עם זאת, חוקים חלשים ושחיתות בדרום מזרח אסיה מאפשרים לקבוצות סיניות לעבור ולהמשיך לפעול. Chainalysis העריכה כי CMLNs הלבינו כ-44 מיליון דולר ביום ב-2025. למרות מאמצי האכיפה, פירמן הזהיר שהרשתות נותרות מאוד אדפטיביות:

“כך פועלים שחקנים בלתי חוקיים. הם מתפתחים, וכשמתקנים את אחד מהם, הם עוברים לערוץ אחר.”

שאלות נפוצות 💡

• מה הן CMLNs? רשתות הלבנת כספים בשפה הסינית (CMLNs) העבירו 16.1 מיליארד דולר בקריפטו בלתי חוקי ב-2025, כמעט 20% מנפח הפשע העולמי.
• איפה הן פועלות? רוב הפעילות מתקיימת דרך ערוצי נאמנות בטלגרם, עם מרכזים בקמבודיה ומיאנמר המשמשים כהונאות לדרום מזרח אסיה.
• מי משתמש ברשתות הללו? Chainalysis אומרת שקבוצות פשע מאורגן ושחקנים מדינתיים תחת סנקציות, כולל האקרים הקשורים ל-DPRK, מסתמכים על CMLNs.
• איך הם מלבינים כספים? הפושעים מעדיפים מטבעות יציבים כמו USDT/USDC וקזינו בדרום מזרח אסיה כדי להסוות הכנסות ולשמור על ערך.