רשת הלבנת קריפטו המקושרת לקרטל שותקה על ידי כוחות משימה פדרליים

חבר מושבעים פדרלי במיאמי האשים תשעה אנשים בכביסת כספי סמים אמריקאים לקריפטוגרפיה עבור קרטלים מקסיקניים וקולומביאניים, תוך שימוש ב”רשת של מכבסי כספים בקריפטוגרפיה בשוק השחור ומשדרי כסף ללא רישיון”, לפי מחלקת המשפטים של ארה”ב. בין השנים 2020 ל-2023, הנאשמים לכאורה תיאמו איסופי מזומן ממכירות סמים בארה”ב, המרת כספים לקריפטוגרפיה שנשלחה לארנקים בשליטתם, ולאחר מכן חזרה למזומן עבור מנהיגי קרטל. החוקרים זיהו את נילסון סניידר ואסקז דוארטה ואחרים כדמויות מפתח בפעילות שידור הכסף ללא רישיון. סוכנויות פדרליות, כולל החקירות ביטחון המולדת (HSI) וחקירות פליליות של ה-IRS, הובילו מאמצים תחת כוח המשימה אל דוראדו לשבש את הרשת. הפעולה תואמת את משימת כוחי המשימה לאכיפת פשעים מאורגנים (OCDETF) לפירוק רשתות פליליות. תשעה נאשמים מתמודדים עם האשמות של קשירת קשר לבצע הלבנת הון והפעלת עסק לשידור כסף ללא רישיון. בנוסף, שבעה נאשמים מואשמים בעבירות חוברת הלבנת הון.