רשויות דרום אפריקה עוצרות אדם המואשם בשימוש בביטקוין למימון פעילויות טרור

עסקאות חשודות

סוכנות אכיפת חוק בדרום אפריקה עצרה לאחרונה גבר בן 35 אשר נטען כי השתמש במטבעות קריפטוגרפיים למימון פעילויות טרור. על פי הדיווחים של הוקס, הגבר, שהימותר לכיוון בית ביוהנסבורג, הפר את חוק ההגנה על דמוקרטיה חוקתית ופעילויות קשורות.

פילאני נקואלסה, דובר סוכנות האכיפה, גילה שההוקס פתחו בחקירה נגד הגבר לאחר שקיבלו מידע על הפעילויות הקשורות לטרור.

“החקירה החלה במאי 2018 כאשר המרכז למודיעין פיננסי (FIC) והוקס קיבלו מידע על עסקאות חשודות, שלכאורה קשורות למימון טרור. נטען כי מטבע קריפטוגרפי בצורת ביטקוין בערך של $614 (11,500 ראנד) נרכש באמצעות Luno, ספק שירות נכסים וירטואלי (VASP), דרך העברת כסף מחשבון בנק של החשוד לחשבון משמרות של Luno ב-30 בנובמבר 2017,” אמר נקואלסה.

מיד לאחר מכן, הביטקוין הועבר לארנק אחר הקשור לארגון “עצמאי” שאינו מוגדר. סוכנות האכיפה הדרום אפריקאית אמרה כי חקירה ראשונית מצביע על כך שהכספים הועברו לתמיכה ב”משתתפים” במדינה אחרת בנשק, סיוע כספי ופרויקטים אחרים.

לאחר קביעת מטרת הכספים, סוכנות האכיפה הדרום אפריקאית פשטה על ביתו של החשוד ב-24 באוקטובר, מצוידת בצו חיפוש. מספר חומרים נתפסו, כולל כלי נשק שלא היו נעולים במקום בטוח כקבוע בחוק.

בינתיים, גודפרי לביה, ראש אגף לחקירת פשעי עדיפות, אמר שצוותו משתף פעולה עם סוכנויות מקומיות ובינלאומיות כדי “לעצור את הזרימה הבלתי חוקית של כספים שמזינה פשע מאורגן וטרור.”

החשוד צפוי להופיע בבית משפט השלום בליכטנבורג ב-6 בינואר.