קזחסטן מפרקת חילופי קריפטו הקשורים למבצע הלבנת הון של 224 מיליון דולר

שירות בולט וקישורים לדארקנט

סוכנות המעקב הפיננסי של קזחסטן (FMA) הודיעה ב-29 בספטמבר שהיא פירקה לחלוטין שירות בורסה קריפטו גדול שכיבד מעל 224 מיליון דולר מהכנסות פליליות מסחר בסמים והונאות אינטרנט. הפעולה הביאה להקפאת נכסים דיגיטליים בשווי של 9.7 מיליון USDT.

לפי ההכרזה ששותפה בטלגרם, השירות המפורק, שהושג דרך מעקב מתמשך אחר עסקאות בלוקצ’יין, רכש מוניטין גבוה בעולם התחתון הפלילי. הפלטפורמת הבורסה, שמזוהה כבורסת הקריפטו RAKS על ידי חלק ממקורות התקשורת, לפי דיווחים עבדה בשיתוף פעולה עם 20 מהשווקים הגדולים ביותר בדארקנט, אשר ביחד שירתו קהל של מעל 5 מיליון משתמשים.

בהכרזה נמסר כי בשלוש השנים האחרונות, בורסות הקריפטו הייתה חיונית בכיבוס כספים עבור למעלה מ-200 חנויות סמים שפעלו במדינות חבר העמים המדינות (CIS), כולל קזחסטן, רוסיה, אוקראינה ומולדבה.

החקירה המתוחכמת של הקריפטו כללה ניתוח של מעל 4,000 ארנקים קריפטוגרפיים. החוקרים זיהו בהצלחה את הארנקים האגרגטורים הספציפיים ששימשו לאחסון וקיבוץ הכספים הבלתי חוקיים. בסופו של דבר, ה-FMA חסם בהצלחה סך של 67 ארנקי קריפטו השייכים לשירות. ההקפאת הנכסים שהתקבלה אזרה נכסים דיגיטליים בשווי של כמעט 10 מיליון דולר, והנחיתה מכה כלכלית גדולה לארגון.

ה-FMA מסר כי החשבונות של הרשתות החברתיות של הבורסה נמחקו ותמיכת הלקוחות שלה הושעתה. הסוכנות גם גילתה כי ההתמקדות הנוכחית שלה היא לעבוד בצורה פעילה לחשוף ולעצור את המארגנים של שירות הקריפטו שפסק לפעול.

“עבודה פעילה מתנהלת לחשוף את מארגני שירות הקריפטו. הפעולות שננקטו גרמו לפגיעה כלכלית מוחשית בתשתית הצל של עסק הסמים, דחקו בלוגיסטיקת האספקה, צמצמו את המחזור של השווקים הסמים וחתרו את האמון הצרכני בפלטפורמות בלתי חוקיות,” אמרה הסוכנות.