תובע מארגנטינה ביקש לחסום גישה ל-HTX מכיוון שלא סיפקה נתונים לחקירה בנושא הונאת חיתוך חזיר, בה משתמש הפקיד כספים לכתובת מקושרת לארנקיה. הצעד צפוי להשפיע על אלפי משתמשים.
פעולה היסטורית: ארגנטינה חוסמת גישה כלל ארצית ל-HTX
נכתב ע"י
שתף
ארגנטינה חוסמת גישה ל-HTX כחלק מחקירת חיתוך חזיר
ארגנטינה נקטה בצעד אמיץ וחסמה גישה לבורסת הקריפטו HTX ברמה לאומית. משרד תובע המתמחה בפשעי סייבר בסן איסידרו הורה על החסימה של הבורסה, שבסיסה בסיישל והמקורות שלה סיניים, בשל סירובה לשתף פעולה בחקירת הונאת חיתוך חזיר.
ההחלטה החשובה מגיעה מאחר שהבורסה לא רשומה במדינה ולא מסרה את המסמכים הנדרשים לרגולטור ניירות הערך הלאומי לפעול כספק שירות נכסים וירטואליים (VASP).
החקירה חוזרת לשנת 2022, כאשר קורבן ההונאה איבד 13,000 דולר כאשר צד שלישי ניצל אותו והכריח אותו לשלוח את הכספים הללו לכתובת צד שלישי. הכתובת שהשתמשו בה לקבלת הכספים הייתה מקושרת ל-HTX, ולפי מדיה מקומית, גם קיבלה קריפטו מתוכניות השקעה אחרות.
אלחנדרו מוסו, התובע האחראי על החקירה, הצהיר כי החסימה התבצעה לאחר שהבורסה לא סיפקה נתוני זיהוי המקושרים לכתובת זו.
מוסו הצהיר:
מנקודת מבט פלילית, אנו מבינים כי זה דחוף לזהות ולחסום גישה לכל הפלטפורמות שפועלות במדינה ללא רישום וללא שיתוף פעולה משפטי.
בנוסף, הוא הדגיש שצעד זה “לא רק יחזק את השקיפות של אקוסיסטם הקריפטו, אלא גם יספק ודאות משפטית הן למשקיעים והן לקורבנות פשעים קשורים לנכסי קריפטו.”
עם זאת, צעד זה משאיר אלפי משתמשי HTX ללא אמצעים רשמיים לגשת לכספיהם, על אף שלא נתפסו. קודם לכן, HTX דחתה בקשה נוספת לזהות מצד מערכת המשפט הארגנטינאית, בטענה שלא יכלה לספק את המידע המבוקש עקב מגבלות חוקיות ושבקשות דומות יוכלו להיעשות רק דרך גופים בסיישל.
