פיצוח הלבנת קריפטו בהיקף 100 מיליון דולר חושף 81 חשבונות בנק והעברות לחו״ל

אכיפה פדרלית חושפת מבצע הלבנת קריפטו בהיקף של 100 מיליון דולר

תוכניות הונאה פיננסיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים ממשיכות למשוך פעולות אכיפה פדרליות. משרד התובע האמריקאי למחוז המערבי של וושינגטון הודיע ב-20 בפברואר כי גבר מניוקאסל, וושינגטון, הודה באשמה בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון הקשורה לכמעט 100 מיליון דולר מהכנסות של הונאת השקעות.

התובעים פירטו כיצד ג’פרי ק. אויונג טיפל בכספי משקיעים והסיט אותם דרך ערוצים פיננסיים רבים כחלק מהקשר. בהודעה נאמר:

“ברגע שהכספים נכנסו לחשבונות שבשליטת אויונג, הכסף הועבר במהירות לחשבונות אחרים, הועבר לחו״ל, או שימש לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים, כולל ביטקוין, טתר, USD Coin ואת’ריום, באמצעות בורסות קריפטו כגון Gemini, Bitstamp ו-Coinbase.”

“חלק גדול מהקריפטו הועבר בהמשך לחשבונות בבורסת הקריפטו Binance. חשבונות Binance נשלטו על ידי אותו אדם או אותם אנשים שממוקמים בניגריה וברוסיה. לקורבנות לא נשלח כל מידע נוסף על השקעתם ואויונג ואחרים פשוט הפסיקו להגיב,” מוסיפה ההודעה.

הרשויות ציינו כי ג’פרי ק. אויונג, בן 47, יצר תשע ישויות, כולל Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC ו-Navigator Energy Logistics LLC, כדי לקבל כסף מאנשים שסברו שהם מבטיחים אחסון מכלי נפט ברוטרדם, הולנד, או ביוסטון.

החוקרים עקבו אחר 97.1 מיליון דולר בהעברות בנקאיות ובהפקדות של צדדים שלישיים, מקומיות ובינלאומיות, דרך חשבונות המקושרים לאויונג בין יוני 2022 ליולי 2024, כולל כ-24.7 מיליון דולר הקשורים לכ-35 קורבנות. משרד המשפטים (DOJ) הסביר:

“אויונג פתח לפחות 81 חשבונות בנק שונים ב-24 מוסדות פיננסיים שונים. והוא פתח 19 חשבונות בשמונה בורסות קריפטו שונות.”

מסמכי בית המשפט מציינים כי הוא קיבל לפחות 4,078,348 דולר בעמלות והטעה בנקים לגבי מקור הכספים ותפקידו בתלונות הונאה. גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו באוגוסט 2024, הוא המשיך לתקשר עם שותפים לקשר וקיבל עוד 400,000 דולר באמצעות ניתוב הפקדות דרך חשבונות על שם אשתו. אויונג הסכים לשלם 24,707,031 דולר כפיצוי ולהחרים כ-2.3 מיליון דולר בכספים שנתפסו, רכב Audi SQ8, 7.1 מיליון דולר מארנקי מטבעות קריפטו, וכ-300,000 דולר המוחזקים כעת בחשבונות בנק. גזר הדין נקבע ל-12 במאי, והתובעים מתכננים להמליץ על 63 חודשי מאסר.

שאלות נפוצות ⏰

• כמה כסף היה מעורב בתיק הלבנת הקריפטו בוושינגטון?
  התובעים הפדרליים אמרו שהתוכנית כללה כמעט 100 מיליון דולר מהכנסות של הונאת השקעות.
• אילו מטבעות קריפטוגרפיים שימשו בתוכנית ההלבנה לכאורה?
  הכספים שימשו לרכישת ביטקוין, טתר, USD Coin ואת’ריום דרך בורסות מרכזיות.
• כמה חשבונות בנק וחשבונות קריפטו נפתחו על ידי ג’פרי ק. אויונג?
  הוא פתח לפחות 81 חשבונות בנק ו-19 חשבונות בבורסות קריפטו, לפי התובעים.
• איזה עונש מאסר התובעים ממליצים בתיק?
  התובעים מתכננים להמליץ על 63 חודשי מאסר בגזר הדין.