פיג'י מאשרת מחדש את האיסור על ספקי שירותי קריפטו עקב סיכוני פשע פיננסי

איסור נכסים וירטואליים: המועצה מציינת סיכוני בטחון

המועצה הלאומית למניעת הלבנת הון של פיג’י (NAML) אישרה מחדש את החלטתה לאסור על ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) לפעול במדינה. ה-NAML מוסיפה שהאיסור, שמבוסס על גישה מבוססת סיכון, מתאים לסטנדרטים בינלאומיים, כולל אלה של הכוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF).

בהודעת מדיה, המועצה אומרת שהיא זיהתה סיכונים משמעותיים הקשורים לקריפטומטבעות ונכסים וירטואליים, במיוחד בהקשר של הלבנת הון, מימון טרור ומימון להפצה. בעוד שהיא מכירה בחדשנות שמאחורי נכסים וירטואליים, היא טוענת שהמאפיין המבוזר והאנונימי שלהם גורם להם להיות רגישים במיוחד לניצול על ידי רשתות פליליות.

אישור מחדש של האיסור על ידי NAML הגיע יותר משנה לאחר שהבנק המרכזי של המדינה איים להטיל עונשים על תושבים הרוכשים נכסים וירטואליים. כמו שפורסם על ידי Bitcoin.com News באפריל 2024, הבנק המרכזי אסר את השימוש בכרטיסי חיוב ואשראי מקומיים לרכישת נכסים וירטואליים.

בינתיים, NAML טענה כי האופי המהיר והאנונימי של עסקאות קריפטומטבעות הופך אותם לכלי אטרקטיבי להלבנה של כספים בלתי חוקיים ולחמיקה מגילוי. היא גם טוענת שהיעדר פיקוח מרכזי על נכסים וירטואליים מנוצל על ידי קבוצות קיצוניות למימון פעולותיהן. ה-NAML גם טוען כי נכסים וירטואליים עשויים לשמש למימון רכישת כלי נשק להשמדה המונית, מה שמציב איום על הביטחון הגלובלי והאזורי.

לפי המועצה, היכולות הנוכחיות של פיג’י בפיקוח ואכיפה אינן מספיקות כדי לספק פיקוח בטוח ויעיל על מגזר הנכסים הווירטואליים, אף על פי שישנן תחומי שיפוט שבוחרים בתקנה. המועצה מכירה ביתרונות של תקנה אך מדגישה שבלי תשתית חזקה ומנגנוני אכיפה, זה יכול לחשוף את פיג’י לפגיעויות משמעותיות.

יושבת ראש המועצה והמזכירה הקבועה לצדק, סלינה קורולקה, הצהירה שעדיפות המועצה היא “הגנה על המערכת הפיננסית של פיג’י ועל בטחונן של תושביה”. היא הוסיפה שהאיסור מקדם סביבה בטוחה ושקופה שתומכת בהשקעה לגיטימית וצמיחה כלכלית.

עמדת המועצה אינה קבועה ויהיה לה ביקורת כאשר “סטנדרטים גלובליים יתפתחו ופיג’י תחזק את המסגרות הרגולטוריות והטכנולוגיות שלה”. עד אז, האיסור על VASPs נחשב “כמדד זהיר ונחוץ”.

המועצה הלאומית למניעת הלבנת הון היא גוף שהוקם בחוק כדי לתאם את מאמצי פיג’י במאבק בהלבנת הון ופשעים כלכליים אחרים. היא מספקת ייעוץ והמלצות ויושבת ראש על ידי המזכירה הקבועה לצדק. חבריה כוללים את נגיד הבנק המרכזי של פיג’י, מנהל התובע הציבורי, המפקח על המשטרה, המנהל הכללי של שירותי ההכנסה והמכס של פיג’י, ומנהל יחידת המודיעין הפיננסי.