מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק (DFS) הגיעה להסכם בסך 48.5 מיליון דולר עם חברת Paxos Trust עקב ליקויים בתוכנית למניעת הלבנת הון (AML) וכשלונות בבדיקת נאותות הקשורה לשותפותה עם Binance.
Paxos מסכים להסדרה בסך 48.5 מיליון דולר על ליקויים במניעת הלבנת הון הקשורים לשותפות עם Binance
נכתב ע"י
שתף
הסופרינטנדנטית אדריאן א. האריס הכריזה כי Paxos תשלם קנס של 26.5 מיליון דולר ותשקיע עוד 22 מיליון דולר כדי לשפר את אמצעי הציות שלה. חקירת ה-DFS גילתה כי ל-Paxos חסרו מערכות ניטור עסקאות ובקרות ציות הולמות, מה שהגביר את הסיכון להלבנת הון, בעיקר דרך יחסיה עם Binance, שם זוהו עסקאות בלתי חוקיות משמעותיות. ה-DFS מציין שההסכם מדגיש את מחויבותו לוויסות תעשיית המטבע הווירטואלי ולהבטיח שגופים פיננסיים ישמרו על מסגרות ניהול סיכונים חזקות כדי להגן על הצרכנים ועל שלמות המערכת הפיננסית.
