OKX מודה באשמה ומשלמת 500 מיליון דולר לאחר שהפרה את חוקי מניעת הלבנת הון

OKX מתיישבת בסכום של 500 מיליון דולר לאחר הודאת אשמה במקרה של מניעת הלבנת הון

הבורסה המטבעות הקריפטוגרפיים שבסיסה בסיישל, OKX, הודתה באשמה על ניהול עסק להעברת כספים בלתי מורשה והושתו עליה קנס של 504 מיליון דולר ביום שני, כך לפי הודעה לעיתונות שפורסמה על ידי משרד התובע של ארה״ב.

בתביעה נטען כי בין השנים 2017 ל-2024, OKX העמידה פנים שיש לה מדיניות קפדנית האוסרת על אנשים בארה״ב להשתמש בפלטפורמה שלה, אך בסתר איפשרה לאזרחי ארה״ב לבצע עסקאות בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר בבורסה. להוספת נזק נוסף, הבורסה אף עזרה ללקוחותיה בארה״ב לעקוף את כל הפיקוחים הרופפים שהיא יישמה באופן שטחי.

לא ברור מה הוביל את גורמי החוק לשים לב, אך בסופו של דבר OKX נתפסה באופן ישיר והראיות שהוצגו נראו כה מרשיעות שהחליטה הבורסה פשוט להודות באשמה ולשלם את הקנס העצום של 504 מיליון דולר.

“במשך שנים, OKX הפרה בצורה בוטה את החוק בארה”ב, חיפשה באופן פעיל לקוחות בארה”ב… ואפילו עד כדי עצת אנשים להמציא מידע כוזב על מנת לעקוף את הנהלים הדרושים,” אמר התובע הזמני של ארה״ב מתיו פודולסקי. “כתוצאה מכך, OKX שימשה להקלת עסקאות חשודות ושבירת תקנות פליליות בשווי של מעל חמישה מיליארד דולר.”

התביעה מציירת תמונה של ישות חצופה שהראתה זלזול גלוי בחוקי ארה”ב. נטען כי OKX פנתה באופן פעיל ללקוחות בארה”ב והפיקה סרטוני הדרכה המסבירים כיצד בדיוק לפתוח חשבונות OKX באופן בלתי חוקי.

במקרה אחד, מצוטט עובד OKX בהודעה כשהוא מלווה לקוח פוטנציאלי בארה”ב בתהליך רישום החשבון ואומר ללקוח לשקר על מדינת מגוריו ולספק מספר זהות מזויף.

“אני יודע שאתה בארה”ב, אבל אתה יכול פשוט לשים מדינה אקראית וזה צריך לעבוד,” כותב העובד ללקוח. “אתה יכול פשוט לשים איחוד האמירויות הערביות ומספרים אקראיים למספר הזהות.”

בשנה שעברה, Binance, הבורסה הקריפטוגרפית הגדולה בעולם, הודתה באשמה באשמות דומות וקיבלה את הקנס הגדול ביותר אי פעם בתחום, 4.3 מיליארד דולר. מייסד Binance, צ’אנגפנג “CZ” ז’או, נאלץ להתפטר מתפקיד המנכ”ל שלו וריצה ארבעה חודשים בכלא.