משרד האוצר של ארה”ב כלל ברשימה השחורה 49 כתובות ביטקוין (BTC) ומונרו (XMR) הקשורות לבהרוז פארסארד, דמות מאיראן המואשמת בפיקוח על שוק הדארקנט המושבת נמזיס, כחלק מיוזמות מתמשכות לשבש ערוצי מימון המאפשרים מסחר לא חוקי בנרקוטיקה ועבירות דיגיטליות.
OFAC מכניסה לרשימה השחורה את מנהל Nemesis מאיראן, 49 כתובות קריפטו בסנקציות לאחר קריסה
מאמר זה פורסם לפני יותר משנה. חלק מהמידע עשוי לא להיות עדכני.
נכתב ע"י
שתף
לאחר הסגירה, משרד האוצר מכוון למייסד נמזיס ו-49 ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים
פעיל מ-2021 ועד לסגירתו הפתאומית במרץ 2024, אמר ממשלת ארה”ב כי נמזיס פעלה כשוק שחור דיגיטלי, שסיפק בזאר בלתי חוקי לפנטניל, תעודות מזויפות, כלי תוכנה להחדרה קיברנטית ופתרונות למתקפות כופר. תוך פעילות בערוצים מוצפנים הנגישים רק דרך טכנולוגיות אנונימיות כמו Tor, הפלטפורמה התהדרה בבסיס משתמשים העולה על 150,000 אנשים ו-1,100 מוכרים, כאשר משתתפים גרמניים היו מעורבים בחמישית מהחלפות.
למרות שהמכירה של נשק הייתה מוגבלת, אנליסטים באוצר ציינו ביום שלישי כי סוכנות האוצר מעריכה כי 30 מיליון דולר מהמסחר בנרקוטיקה זרמו דרך האתר לפני הפסקתו. הרשויות הגרמניות הובילו את ביטול הפלטפורמה באמצעות מאמץ גלובלי מתואם, עם מקביליהם האמריקאים והליטאנים שסייעו בהחרמת תשתיות שרתים בשתי המדינות ומטבעות דיגיטליים בשווי של €94,000 ($102,000).
הבולשת הפדרלית (FBI) ומנהל אכיפת הסמים (DEA), באמצעות הברית המשותפת לאכיפת האופיואידים והדארקנט (JCODE), תרמו לחקירה שהושקה באוקטובר 2022 כדי להילחם בהפצת אופיואידים ובפעילות דארקנט. זוהה כמייסד הבלעדי של נמזיס, פארסארד, כך נטען, יזם את הפעולות הטכניות והזרימות המוניטריות, והרוויח רווחים של שבע ספרות מדמי פעילות.
ניתוח בלוקצ׳יין מגלה שרבים מהארנקים המופיעים ברשימות הסנקציות עיבדו העברות BTC בגודל אבק לצד עליות צנועות (2–3 BTC). חלק מהעברות התקשרו עם פלטפורמות להמרת קריפטו כמו FTX (כעת לא קיימת), פאריבו וקוינגייט, לפחות על פי דגלים מארקהם אינטליג’נס, בעוד אחרות קושרו למספר רב של כתובות לא מזוהות. הארנקים לא היו פעילים במשך שנתיים עד שלוש שנים.
לאחר התמוטטות הפלטפורמה, מומחי מודיעין מציעים שהוא בדק לחדש את היוזמה. משרד הפיקוח על נכסי חוץ של האוצר (OFAC) העניש אותו תחת הצו הנשיאותי 14059—מסגרת המתמקדת ברשתות נרקוטיקה—ופרסם 49 מזהי ארנקים של מטבעות קריפטוגרפיים כדי לעצור פעילות מוניטרית. הצעדים הללו מכוונים לנטרל את רכושו המחובר לארה”ב של פארסארד ולאסור על גופים אמריקאיים אינטראקציה פיננסית איתו.
המהלך, כך הצהירו רשויות החוק, נבנה על סנקציות קודמות נגד מרכזי דארקנט הידרה (2022) וג’נסיס (2023). נציגי האוצר הדגישו התמקדות ממושכת בפלטפורמות כאלה, וציינו שתפקידן הוא בתהליכים רווחיים מאיפה-ופיוּטים הסינתטיים המניעים את מגפת המנת יתר באמריקה. חוקרים משתמשים כעת במידע שנרכש משרתי לפלטפורמות המקושרים על מנת לעקוב אחר משתתפים ברחבי העולם.
למרות שאף מעצרים לא פורסמו, העונשים שואפים להפריע לניסיונות התעוררות ולהדגים נחישות בין-לאומית להיאבק בפשיעה המוחלקת דיגיטלית.
