משרד המשפטים תפס 7.74 מיליון דולר בקריפטו הקשור לרשת טכנולוגיה צפון קוריאנית

משרד המשפטים מכוון לרשת הלבנת הקריפטו של צפון קוריאה עם תפיסת נכסים

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ב-5 ביוני כי הגיש תלונת חילוט אזרחית במטרה להשיב למעלה מ-7.74 מיליון דולר במטבעות קריפטו שהוזרמו לכאורה לצפון קוריאה דרך תוכנית גלובלית מתוחכמת.

התובעים אומרים שהכספים נוצרו על ידי עובדי IT מצפון קוריאה אשר בסתר קיבלו עבודה בחברות רבות מהן מבוססות בארצות הברית – על ידי ייצוג שגוי של זהותם ומיקומם. עובדים אלה, שפעלו ממדינות כולל סין ורוסיה, השתמשו במסמכים מזויפים כדי להבטיח משרות מרחוק וקיבלו שכר בעיקר בנכסים דיגיטליים כגון USDC ו-USDT. משרד המשפטים הצהיר:

בעוד הצפון קוריאנים ניסו להלבין את הרווחים השגתיים שלהם, ממשלת ארה”ב הצליחה להקפיא ולהחרים למעלה מ-7.74 מיליון דולר שהיו קשורים לתוכנית.

מפעילי ה-IT לכאורה השתמשו במגוון טקטיקות כדי להסתיר את מקור ויעד נכסי הקריפטו. אלה כללו אישים מקוונים פיקטיביים, עסקאות מפורקות, העברות חוצות רשתות, חילופי טוקנים, רכישות של NFTs וחשבונות מקוונים מבוססי ארה”ב כדי להוסיף שכבה של לגיטימיות. בסופו של דבר, התובעים טוענים שהכספים הופנו חזרה לצפון קוריאה, כולל דרך ערוצים שכללו את סים היון סופ, פקיד בבנק הסחר החוץ, וקים סנג מאן, מנכ”ל ארגון צ’יניון, שקשור למשרד ההגנה של צפון קוריאה.

“פעולת החילוט הזו מדגישה שוב את ניצול הממשלה הצפון קוריאנית את אקוסיסטם הקריפטו כדי לממן את העדיפויות הבלתי חוקיות שלה,” הצהיר מתיו ר. גלאוטי, ראש המחלקה הפלילית של משרד המשפטים. סו ג’יי ביי, המובילה את המחלקה לביטחון לאומי, ציינה:

במשך שנים, צפון קוריאה ניצלה את עבודות ה-IT העולמיות מרחוק ואת אקוסיסטם הקריפטו כדי להתחמק מסנקציות אמריקאיות ולממן את תכניות הנשק שלה.

היא הוסיפה: “פעולת החילוט במיליוני הדולרים של היום משקפת את המיקוד האסטרטגי של המשרד בשיבוש התוכניות ההכנסה הבלתי חוקיות הללו. נמשיך להשתמש בכל כלי משפטי זמין כדי לנתק את קווי החיים הפיננסיים המתחזקים את קוריאה הצפונית ואת האג’נדה המערערת שלה.”