מקרה לירה: עסקה מסתורית עשויה לסייע בקידום החקירה המתמשכת

מעקב תיק ליברה: עסקה מסתורית עם בורסה מרכזית עשויה להניע את החקירה קדימה

התפתחות חדשה במקרה של אסימון לה ליברטד אבאנזה, הידוע גם כליברה, עשויה לקדם את החקירה המתמשכת במציאת אלמנטים חדשים ולבדוק את השתתפות היזמים הקשורים להשקה הכושלת שלו. לפי תקשורת מקומית, עסקה שבוצעה על ידי כתובת ארנק המחוברת להיידן דייויס, אחד מקדמי אסימון ליברה ומנכ”ל קלסייר ונצ’רס, בוצעה לקרקן, שמחזיק מידע KYC על משתמשיו.

צירוף מקרים, העסקה שהעבירה כמעט 500,000 דולר הושלמה במהלך פגישה בין דייויס, מאוריסיו נובלי, יזם נוסף המעורב בהשקת ליברה, ונשיא חוויאר מיילי, כפי שאומת ברשומות הפגישה הנשיאותיות.

רשומות מראות גם כי מטרת הפגישה, שנחגגה בארמון הנשיאותי ב-30 בינואר, הייתה “לנתח טכנולוגיות בלוקצ’יין ומבוזרות.”

כמות הכסף והתזמון שלה העלו חששות בקרב חוקרים מקומיים, שכבר מצאו עסקאות דומות שנעשו שעות לאחר המפגש. תובעים ארגנטינאים עשויים לבקש מקרקן לשתף את בעל הארנק המקבל ולבדוק את הקשרים האפשריים שלו לליברה.

עם זאת, גם לפני שהעסקה החדשה הזו הייתה ידועה, מספר ארגונים לאומיים הגישו תזכירים ידידי בית המשפט הקוראים לחקירה ישירה של הנשיא מיילי בנושא.

בעוד שמיילי טען בעבר שהוא פעל כאדם פרטי ולא כנשיא ארגנטינה כאשר שיתף מידע על ליברה במדיה החברתית, החלטה אחרונה שללה את הטענה הזו, מה שיכול להפוך את מיילי לאחראי פוליטית על הפעולות הללו.

בעוד שאין פתרון באופק, חקירות מתקדמות בארה”ב ובארגנטינה, שם דווח על עשרות אלפים שנפגעו.

קרא עוד: החלטת בית משפט עשויה לשנות את האחריות של מיילי במקרה ליברה

קרא עוד: אירוע ליברה: בחינת ההמלצה המבולבלת של נשיא ארגנטינה חוויאר מיילי על האסימון והשלכותיה ההרסניות