מנכ"ל קריפטו נופל: מייסד ביטקוין AML עומד בפני 30 שנות מאסר בגין הונאה והלבנת הון

מייסד AML ביטקוין הורשע במקרה הונאה רב-מיליוני

חבר מושבעים פדרלי בסן פרנסיסקו הרשיע את רולנד מרקוס אנדרדה, המייסד והמנכ”ל מאחורי AML ביטקוין, בהונאת הונאה והלבנת כספים. פסק הדין מגיע לאחר משפט בן חמישה שבועות בפני השופט הראשי של מחוז ארצות הברית ריצ’רד סיבורג, במהלכו הוכיחו התובעים כי אנדרדה הטעה משקיעים לגבי פיתוח המטבע הקריפטוגרפי, עסקאות פוטנציאליות ויציאתו המצופה.

על פי הראיות שהוצגו במשפט, אנדרדה, בן 47 מטקסס, הסיט יותר מ-2 מיליון דולר ממכירות AML ביטקוין להוצאות אישיות, כולל רכישת שני נכסים בטקסס ושני כלי רכב יוקרתיים. התובעים גם הראו שהוא הלבין כספי משקיעים דרך חשבונות בנק שונים לפני שהשתמש בהם למימון רכישותיו. סוכן מיוחד של ה-FBI סאנג’יי וירמני הדגיש את ההשפעה של מעשיו של אנדרדה:

מרקוס אנדרדה הוליך שולל משקיעים, מנע אמון וניצל את הבטחת החדשנות להשגת רווח אישי.

חבר המושבעים קבע כי אנדרדה טען שקרית ש-AML ביטקוין קרוב לאישור לשימוש על ידי רשות תעלת פנמה, על אף שלא קיימת כמעט הסכמה כזו. באמצעות הונאות אלה, הוא גייס מיליוני דולרים ממשקיעים.

סוכנת מיוחדת לחקירות פליליות של ה-IRS משרדי שדה באוקלנד לינדה נגוין תיארה את הסכימה כהכשל:

שקריו הבלתי מתקבלים על הדעת של מר אנדרדה רימו אנשים והשקיאו אותם להשקעת כספם הכבד במטבע קריפטוגרפי חדש עם תכונות מומצאות.

נגוין המשיכה בביקורת על התנהלותו הפיננסית של אנדרדה: “אך אין שום דבר מתקדם בסכימה הזו. רולנד מרקוס אנדרדה גנב כסף מאנשים תמימים והשתמש בו להגדלת עושרו האישי.” התובעת הכללית המדעית פטריק ד. רובינס הדגישה את טבע הנפשעת: “נוכלים לרוב מתארים טכנולוגיה חדשה וחדשנית כדי לגייס כספים ממשקיעים. אך גיוס כספים באמצעות שקרים והטעיות הוא לא חדש ולא חדשני. זה לא חוקי, בפשטות.” אנדרדה צפוי להיגזר ב-22 ביולי 2025, כאשר הוא עומד בפני עד 20 שנות מאסר להונאת הונאה ו -10 שנות להלבנת כספים, יחד עם חילוט נכסים המקושרים לפשעיו.