מכוסה באבק: כיצד ארנקים ביטקוין וינטג' משתמשים בהעברות מיקרו לבדיקת אסטרטגיות פיננסיות

העברות ביטקוין זעירות לעיתים מקדימות העברות הון סמויות

נתוני הבלוקצ’יין מהחודשים האחרונים חושפים התעוררות מחדש של מטבעות רדומים, המתלכדים עם פריצת הביטקוין לרף בן שש הספרות. בדרך כלל, ארנקים אלו מעבירים את כל הנכסים מכתובות שלא נגעו בהן במשך שנים.

אך לאחרונה, תת-קבוצה מהארנקים עברה להעביר רק רסיסים של שמורות הביטקוין הוותיקות שלהם—טקטיקה שעשויה להקדים מאמצים להסתיר חלוקות הון משמעותיות או לתרגל מנגנוני טרנסקציה.

בשלושת החודשים האחרונים, אנליזות מדגישות התעוררות מפתיעה של מה שנקרא “ביטקוינים ישנים” לאחר שה-BTC הגיע לשיאי הערכה היסטוריים. בינואר 2025 בלבד, 18 ארנקים שהיו רדומים מאז 2014 חיסלו את נכסיהם לראשונה.

נתונים מקבילים מ-btcparser.com מציגים 18 טרנסקציות הקשורות לארנקים מתקופת 2017 החודש. בין הכספות המזדקנות הללו, נחשף טרנד מעניין: העברות זעירות נדמות כמעטפות העברות כספים משמעותיות יותר.

הסבר אפשרי נוסף? עסקאות חלקיות אלו עשויות לשמש כהרצות יובש לארנקים חדשים. לדוגמה, בחודש שעבר משתמש הוציא 0.50 BTC בגובה בלוק 873,138—סכום לא סמלי כלל, אולם הארנק מ-2011 הכיל תוכלת גדולה הרבה יותר, שלמעשה הועברו 12.45 BTC ($1.2 מיליון).

מה שיותר מרתק? הכתובת צברה באופן שקט 138.54 BTC מאז הקמתה. באירוע שהתרחש ב-20 בדצמבר 2024, ישות העבירה 0.00000547 BTC מ-19 ארנקים שונים שהוקמו ב-2017. בזמן שמעקב הבלוקצ’יין סמן את 19 המיקרוטרנסקציות, המשמרת הכספית האמיתית הייתה משמעותית הרבה יותר: 99.99 BTC.

הטקטיקות הטראנסקציונליות המוסוות הללו דלפו גם ל-2025, כשהעברות זעירות מסתירות אסטרטגיות הכנה לחיסול. בקחו ארנק מה-12 בדצמבר 2013, שביצע טרנסקציה של 0.00101906 BTC ב-5 בינואר 2025—ואילו ההחלפה האמיתית כללה 19.99 BTC.

ימים לאחר מכן, ארנק מ-2014 העביר 0.00106694 BTC בפומבי, אך בסך הכל הוא שיגר 48.7 BTC. עד ה-20 בינואר, סט של ארבעה ארנקים מ-2014 ביטקוין כל אחד שלחו סכומים זעירים, אך במשותף העבירו 40 BTC. לבסוף, ב-28 בינואר, ארנק מתקופת 2011 יזם טרנסקציה של 0.00001641 BTC, פעם נוספת מוסווה ריקוד כספי רב יותר.

ידוע שהרצות יובש עשויות להקדים עסקאות משמעותיות, להבטיח ביצוע חסר תקלות תוך מזעור חשיפה. לחלופין, תנועות הזעירות הללו עשויות להסתיר כוונה, ולהקשות על מעקב הבלוקצ’יין על ידי בלבול פעולות משמעותיות ברעש זעיר. עסקאות שבריריות באופן אסטרטגי שוברות מאמצי מעקב, מסתירות חלוקות הון גדולות יותר או תוכניות חיסול.

על ידי פיזור הפעילות בסכומים זעירים, ייתכן שגופים נמנעים מתשומת לב שוק, מקדימים טריגרי תנודתיות, או מגנים על אנונימיות. התרגיל הזה של יד יכול גם להוות תיאום מוסווה בין בעלי עניין, מאזן זהירות עם הכנה למהלכים פיננסיים סתמיים ובעלי השפעה גבוהה.