מבצע קריפטולאנדרי מפרק קבוצת הלבנת כספים בקריפטו בשווי 500 מיליון דולר בברזיל

משטרת ברזיל מפרקת קבוצת הלבנת כספים בקריפטו

העובדות

המשטרה הפדרלית של ברזיל פעלה נגד פעילות שהשתמשה במטבעות קריפטו וחברות קש להלבנת מאות מיליוני דולרים במשך לפחות 5 שנים.

דיווחים מקומיים מציינים שהמשטרה ביצעה מעל 24 צוויי חיפוש ותפיסה וכן 8 מעצרים כחלק מ”מבצע קריפטולונדרי”, שבו פורקה קבוצה הקשורה לגלאידסון אקאציו דוס סנטוס, המוכר כ”פרעה של הביטקוין”.

סנטוס, שנעצר על ידי הרשויות המדינתיות בשנת 2021, היה מנהיג אחת מתוכניות הפירמידה הגדולות בברזיל, Gas Consultoria. התוכנית פגעה באלפים בברזיל, שאיבדו מיליונים בהשקעה ביוזמה של סנטוס.

הקבוצה שהתפרקה במהלך המבצע הייתה משתמשת באסטרטגיות של סנטוס, מציעה אפשרויות השקעה הקשורות לקריפטו וזוכה לאמון הלקוחות שלה, מארגנת מפגשים חיים ופרסום אינטנסיבי במדיה חברתית.

המשטרה הפדרלית קבעה שהקבוצה קיבלה כמעט 500 מיליון דולר, כשסכום משמעותי הועבר למנהיגי המבצע, שהשתמשו במטבעות קריפטו ובחברות קש כדי למנוע גילוי.

העצורים יעמדו בפני עבירות פליליות של פשעים כלכליים, הלבנת כספים, ארגון פשיעה והטעיה.

מדוע זה חשוב

המבצע מדגיש את המאבק המתמשך בפשיעה הקשורה למטבעות קריפטו בברזיל, פעילות שגברה מאז 2021.

קריפטולונדרי הוא רק המבצע הבולט האחרון נגד פעילויות הלבנת כספים בקריפטו השנה. באוקטובר, הרשויות הברזילאיות פירקו קבוצה דומה במבצע לוסוקוין, שבו נתפסו נכסים בשווי 540 מיליון דולר מקבוצה בינלאומית שהלבינה כספים מסחר בסמים, הברחות והתחמקות ממס.

מבט קדימה

עם כניסת מסגרת רגולטורית חדשה למטבעות קריפטו שתיכנס לתוקף ב-2026 על מנת לצמצם את השימוש במטבעות קריפטו למטרות בלתי חוקיות, הציפייה היא שהפיקוח והאכיפה מול קבוצות כאלה יימשכו.

קרא עוד: ברזיל מוציאה תקנות חדשות למטבעות קריפטו, מהדקת שליטה בעסקאות בסטייבל קוינס וב-VASPs

שאלות נפוצות

• מה הייתה הפעולה האחרונה של המשטרה הפדרלית של ברזיל?
  המשטרה פירקה מבצע להלבנת כספים באמצעות מטבעות קריפטו וחברות קש, ביצעה מעל 24 צווי חיפוש ותפיסה וביצעה 8 מעצרים.

• מי עמד מאחורי המבצע הזה?
  החוליה הייתה קשורה לגלאידסון אקאציו דוס סנטוס, המוכר כ”פרעה של הביטקוין”, שהוביל בעבר תוכנית פירמידה גדולה, Gas Consultoria.

• כמה כספים הלבינה הקבוצה?
  הדיווחים מציינים שהפעולה עיבדה כמעט 500 מיליון דולר, תוך השימוש במטבעות קריפטו וחברות קש כדי להסתיר את פעילותם.

• מה מראה המבצע הזה על פשיעה בתחום הקריפטו בברזיל?
  מבצע קריפטולונדרי מדגיש את האתגר המתמשך של פשיעה הקשורה למטבעות קריפטו בברזיל, עם עלייה במוקדי תשומת הלב של אכיפת החוק, לקראת כניסת מסגרת רגולטורית חדשה ב-2026.