מבצע עוקץ של ה־FBI חושף רשת מניפולציה במחירי קריפטו: 10 אזרחים זרים הואשמו, למעלה ממיליון דולר נתפסו

אישומי מניפולציה בשוק הקריפטו מכוונים נגד חברות ומנהלים

התובעים הפדרליים פירטו פעולת אכיפה רחבת היקף המכוונת נגד ניצול לרעה של שוק הקריפטו. משרד המשפטים של ארה״ב (DOJ) הודיע ב-30 במרץ על הגשת כתבי אישום נגד 10 אנשים הקשורים לארבע חברות, שלכאורה ביצעו מניפולציה במחירי נכסים דיגיטליים. התיק מתמקד בפרקטיקות מסחר מתואמות שנועדו להטעות משקיעים ולנפח שוויים.

החוקרים תיארו ממצאים נוספים הקשורים לפגיעה במשקיעים ולרווחים פיננסיים מהתוכניות הנטענות. גורמים רשמיים ציינו:

“כתבי האישום טוענים כי הנאשמים לא רק קשרו קשר כדי לנפח את נפח המסחר ואת מחירם של מטבעות קריפטוגרפיים, אלא גם הפיקו רווחים באמצעות מכירת המטבעות הקריפטוגרפיים במחירים מנופחים למשקיעים תמימים.”

האישומים כוללים עובדים ומנהלים מ-Gotbit, Vortex, Antier ו-Contrarian, כאשר כל אחת נקשרה למסחר מובנה שנועד לדמות ביקוש.

אסטרטגיית אסימון סמוי של ה-FBI חושפת תוכנית קריפטו גלובלית

הרשויות תיארו כיצד המבצע התפרש על פני תחומי שיפוט שונים, כאשר מספר מעצרים בוצעו בזירה הבינלאומית. שלושה נאשמים, בהם מנהלים בכירים, הוסגרו מסינגפור והופיעו בבית המשפט הפדרלי באוקלנד. אחרים כבר הודו באשמה וקיבלו עונשים, דבר המשקף תפקידים שונים בהתנהלות הנטענת.

מבצע Token Mirrors עומד בבסיס החקירה הרחבה יותר, שהתבססה על אסימון שנוצר על ידי ה-FBI בשם NexFundAI כדי לזהות פעילות בלתי חוקית של עשיית שוק. סוכנים פדרליים השתמשו באסימון כחלק מאסטרטגיה סמויה כדי ליצור קשר עם חברות ולתעד כיצד הוצעו ובוצעו שירותי wash trading. התיק התקדם באמצעות כתבי אישום שהוגשו בין מרץ לספטמבר 2025, ולאחר מכן מעצרים בסינגפור והסגרות שהביאו מנהלים מרכזיים למשמורת בארה״ב.

מסמכי בית המשפט הדגישו את ההשלכות הפיננסיות והמשפטיות הרחבות יותר הקשורות לפעילות. התובעים הצהירו:

“תוכניות ה’ניפוח והשלכה’ הללו גרמו להפסדים למשקיעים בארצות הברית ובמקומות אחרים … עד כה נתפסו יותר ממיליון דולר בקריפטו.”

“בנוסף לשלושת הנאשמים שהוסגרו, שניים נוספים כבר הודו באשמה ונגזר דינם על ידי שופטת בית המשפט המחוזי של ארה״ב אראסלי מרטינס-אולגין,” ציינו התובעים. ההתנהלות הנטענת כללה מאמצים מתואמים לניפוח מדדי האסימון לפני חיסול פוזיציות.

שאלות נפוצות 🧭

• במה האשים משרד המשפטים בתיק מניפולציה בשוק הקריפטו?
  משרד המשפטים האשים אנשים וחברות בכך שלכאורה ניפחו מחירי קריפטו והטעו משקיעים.
• אילו חברות היו מעורבות בתוכנית הקריפטו הנטענת?
  Gotbit, Vortex, Antier ו-Contrarian נקשרו לפרקטיקות מסחר מובנות שנמצאות בחקירה.
• כיצד ה-FBI חשף פעילות wash trading בקריפטו?
  ה-FBI השתמש באסימון סמוי כדי לזהות ולתעד שירותי עשיית שוק בלתי חוקיים.
• מהם הסיכונים למשקיעי קריפטו מתוכניות ניפוח והשלכה?
  משקיעים עומדים בפני הפסדים כאשר אסימונים שנופחו באופן מלאכותי נמכרים על ידי גורמים פנימיים בשיא המחירים.