משרד המשפטים מבקש חילוט של $23 מיליון בקריפטו לאחר ההודאה באשמה של Gotbit

משרד המשפטים מכוון ל-Gotbit במבצע הדברת תמרונים בשוק הקריפטו בשווי 23 מיליון דולר

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) חשף ב-27 במרץ שהוא פועל להחרמת רכוש אזרחי של כ-23 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים בעקבות הודאת אשמה מאת Gotbit Consulting LLC ומייסדה, אלכסיי אנדרואנין. הצעד של משרד המשפטים מגיע בעקבות הליכים פליליים שבהם קיבל בית המשפט הפדרלי בבוסטון את ההודאה של Gotbit בניהול פעילות מסחר באופן מנוהל בשם לקוחות קריפטוגרפיים. החברה, שפועלת כעושה שוק בתחום הנכסים הדיגיטליים, נחשדה בהפעלת תכניות ליצירת מחזורי מסחר מזויפים והונאת משקיעים לגבי נזילות וביקוש.

כחלק מההסדר עם הממשלה הפדרלית, Gotbit הסכימה למסור את אחזקות הקריפטו הקשורות לפעילויות אלו. בהודעתו הצהיר משרד המשפטים:

הממשלה החרימה USDT (תתר) ו-USDC (סירקל) מארנקים דיגיטליים שאינם מבוססים בידי Gotbit Consulting LLC. תתר וסירקל הם מטבעות יציבים, כלומר ערכם קשור לדולר אמריקאי.

הממשלה טוענת שהנכסים מייצגים הכנסות מהונאה בנקאית וקנוניה לבצע הונאה בנקאית, וכן רכוש שהיה מעורב בעסקאות בלתי חוקיות. טענות אלו הן כרגע חלק מתלונה להחרמת רכוש אזרחים ולא הושהו עליהן פסיקות.

אנדרואנין, אזרח כפול רוסי ופורטוגלי בן 26, נעצר בחו”ל באוקטובר 2024 והוסגר לארה”ב בפברואר 2025. התובעים אמרו שבין 2018 ל-2024, ניהלה Gotbit תכנית להחלפת מסחר, תוך שימוש בתוכנה בהתאמה אישית ובחשבונות מרובים לסימולציה של פעילות מסחר ולהשתלט על מחירי אסימונים. אסימונים כגון Robo Inu ו-Saitama, שהיו בין לקוחות Gotbit, נמצאים כעת תחת חקירה נפרדת. כחלק מהעסקת ההודאה, Gotbit הסכימה לסגור את כל הפעולות ולהפקיע את ה-23 מיליון דולר. משרד המשפטים הצהיר: “לאחר הסכם הדעגה עם אנדרואנין, הממשלה תמליץ על עונש של עד שנתיים בכלא.”