מחלקת המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיעה ביום שלישי כי דארן לי, אזרח כפול של סין וסנט קיטס ונוויס, הודה באשמת קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, והודה בהלבנת למעלה מ-73 מיליון דולר מהונאות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים. לי, בן 41, פעל דרך רשת של חברות קש, חשבונות בנק בינלאומיים ומטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד תיתר (USDT), להסתרת כספים שנעקצו מקורבנות. הוא נעצר באפריל בשדה התעופה של אטלנטה ועומד בפני עונש מאסר פוטנציאלי של 20 שנה, כאשר גזר הדין מתוכנן ל-3 במרץ 2025. עורך הדין האמריקאי מרטין אסטרדה הזהיר משקיעים להיזהר מתוכניות לרווח מהיר. החקירה כללה מספר סוכנויות, כולל השירות החשאי, ביטחון המולדת ושותפים בינלאומיים.
משרד המשפטים מגביר את האכיפה נגד תוכנית הלבנת קריפטו בשווי 73 מיליון דולר
מאמר זה פורסם לפני יותר משנה. חלק מהמידע עשוי לא להיות עדכני.
נכתב ע"י
שתף
