משרד המשפטים (DOJ) מאשים 3 רוסים בהפעלת מערבלי מטבעות קריפטוגרפים הקשורים לפשיעת סייבר

אזרחי רוסיה עומדים בפני אישומים ממשרד המשפטים האמריקאי בגין הלבנת הכנסות מגניבת מטבעות קריפטוגרפיים

משרד המשפטים בארה”ב (DOJ) הודיע ב-10 בינואר על הגשת כתב אישום נגד שלושה אזרחי רוסיה בגין הפעלת מערבלים קריפטוגרפיים ששימשו להלבנת הכנסות פליליות. רומן ויטאליביץ’ אוסטפנקו, אלכסנדר יבגניוויץ’ אולייניק, ואנטון ויאצ’סלבוביץ’ טאראסוב הואשמו בהפשרת הלבנת כספים באמצעות Blender.io ו-Sinbad.io, שירותים שנועדו לטשטש את מקורות הכספים הבלתי חוקיים. אוסטפנקו ואולייניק נעצרו בדצמבר 2024, בעוד טאראסוב עדיין נמלט. תשתית Sinbad.io פורקה ב-2023 באמצעות מאמץ אכיפה חוקי בינלאומי מתואם.

ברנט ס. וויגל, סגן מנהל ראשי במחלקת המשפט הפלילית של משרד המשפטים, ציין:

לפי כתב האישום, הנאשמים ניהלו ‘מערבלי’ מטבעות קריפטוגרפיים ששימשו כמרחבים בטוחים להלבנת כספים נגזרים פלילית, כולל הכנסות מפריצות כופר והונאות.

לפי ההאשמות, Blender.io ו-Sinbad.io פנו לפשיעי סייבר, המאפשרים למשתמשים לשלם תמורה כדי לאנונימיזציה של עסקאות. התובע הכללי טוען שהמערבלים איפשרו לפושעים להלבנת הכנסות מגניבות מטבעות קריפטוגרפיים, פריצות כופר ועברות אחרות תוך הסתרת מקורות הכספים שלהם.

משרד המשפטים הסביר:

לפי מסמכי בית המשפט ומידע ציבורי זמין, Blender.io ו-Sinbad.io היו מערבלי מטבעות קריפטוגרפיים שאיפשרו למשתמשים בהם, תמורת תשלום, לשלוח מטבעות קריפטוגרפיים לנמענים ייעודיים באופן שמוסגר להסתיר את מקור המטבע הקריפטוגרפי.

“Blender.io ו-Sinbad.io היו נגישים לשימוש ציבורי דרך האינטרנט ונעשה בהם שימוש על ידי פושעים המבקשים להתרחק מהעובדה שהכנסיהם הגיעו מגניבות מטבעות קריפטוגרפיים, פריצות כופר ועברות אחרות,” ציין משרד המשפטים. שני השירותים [הוטלו סנקציות](https://news.bitcoin.com/crypto-mixer-sinbad-sanctioned-by-ofac-over-alleged-ties-to-north-korean-hackers/) על ידי משרד האמריקאי לניהול נכסים זרים (OFAC) עקב קשרים לפשיעת סייבר, כולל כספים הקשורים להרפובליקה הדמוקרטית של קוריאה (DPRK).

הנאשמים עומדים בפני אישומים על קונספירציה לבצע הלבנת כספים ולהפעלת עסקים להעברת כספים ללא רישיון, עם עונשים אפשריים של עד 20 שנות מאסר על סעיף הקונספירציה.