ממשלת ארצות הברית ייתכן שהחרימה בשקט עוד 2.4 מיליארד דולר בביטקוין הקשור לבריכת הכרייה Lubian

ייתכן ש-2.4 מיליארד דולר נוספים בביטקוין יהיו ברשות ארה”ב

מעניין, משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) טען במסמכי בית משפט רשמיים כי בריכת הכרייה Lubian.com “קיבלה סכומים גדולים של מטבעות קריפטוגרפיים ממקורות לא קשורים לכרייה חדשה.” בכתבה קודמת, חדשות Bitcoin.com הדגישו את הממצאים של Arkham Intelligence, וציינו כי ה-DOJ תיארו את Lubian כמו שנוסדה והופעלה במקור באמצעות רווחים מפעולות פליליות.

בריכת הכרייה פעלה בעיקר בתחילת שנות ה-2020, כאשר שמה “Lubian” מתורגם ל”צד הדרך” בסינית. בשיאה, הבריכה פיקדה על יותר מ-4% מקצב ההאש הגלובלי ולזמן קצר עלתה על 6% במאי 2020. היא החלה לכרות בערך ב-26 באפריל 2020, סימנה את הבלוקים שלה עם “Buffett” – מזהה הלצה שמתייחס למחרוזת ה-Coinbase המוטמעת בנתוני הקלט של הבלוק. תג זה נותר בשימוש עד 9 במאי 2020.

עד 10 במאי 2020, בבלוק הביטקוין 629,755, Lubian החליפה את מזהה ה-Coinbase שלה ל-“lubian.com”, מה שתפס את עינה של עוקבים כמו BTC.com וסימן את הופעת הבכורה הגדולה שלה במרחב הפתוח. למרות חלקה ההולך וגדל, פרטים על פעילויות הפנימיות של Lubian היו נדירים, מה שהוסיף אווירת מסתורין לעלייתה. על פי נתוני mempool.space, הבריכה הכריעה בערך 1,783 בלוקים לפני שנעלמה מהנוף.

ב-mempool.space, תגים “Lubian” ו-“Buffett” רבים הביאו בערך 13,279 BTC בתגמולים — אם כי הסה”כ האמיתי עשוי להיות גבוה יותר אם הבריכה פעלה בסתר. הארנק המקושר לימים הכרייה של Lubian, זוהה כ-“34Jpa4“, רשם קבלות בסך של 14,167.39 BTC. Lubian הופיעה ונעלמה כמו איתות חולף, ושנים לאחר מכן, חקירה של Arkham חשפה כי כספי הבריכה נעלמו באופן מסתורי — אירוע שהחברה מעולם לא הכירה בו בפומבי.

כספים המקושרים ל-Lubian מחוץ לתפיסה של יותר מ-127,000+ BTC עשו פעילות חדשה היום, עם 16,237 BTC שעברו לכתובות חדשות. האנליסט Emit Gallic ציין ב-X ביום רביעי שכמעט 16,000 מהביטקוינים הללו היו תחת סנקציה של ממשלת ארה”ב. “הממשל האמריקאי מסנקץ 16K BTC הקשור לצ’ן ז’י (האדם ממנו הם תפסו קודם 127K BTC). צ’ן ז’י עדיין במרוץ,” גאליק אמר.

Arkham תייגה את הארנקים על החוקר שלה כ”chen-zhi-sanctioned”, מראה יתרה כוללת של 15,957.1557161 BTC. לאחר הפוסט של גאליק ב-X, Arkham דיווחו כי ייתכן שממשלת ארה”ב התפיסה עוד 2.4 מיליארד דולר בביטקוין הקשור לכתובות המחזיקות 21,238.28484501 BTC. “2.4 מיליארד דולר בביטקוין הועברו היום מארנקים המקושרים ל-Lubian, מה שיכול לייצג תפיסות של ממשלת ארה”ב. זה בנוסף ל-14.1 מיליארד דולר שנחשפו אתמול,” Arkham הסבירה ב-X.

החברה הוסיפה:

“המטבעות האלה מוחזקים כרגע בארנקים שלא סנקו עליהם, ולא הוזכרו במסמכי בית משפט – מה שמרמז שזה יכול להיות תפיסה שטרם הוכרזה.”

בפלטפורמה של Arkham, הישות נשאת כעת את התווית “lubian-potential-seizure”, מה שמרמז על הקשר החשוד שלה לבריכת הביטקוין שהתרחבה המוחזקת.

שאלות נפוצות 💡

• מהי בריכת הכרייה Lubian?
  Lubian הייתה בריכת כריית ביטקוין המקושרת לסין פעילה בתחילת שנות ה-2020, שלימים נקשרה לרווחים פליליים על פי החשד הקשורים לפליט צ’ן ז’י.
• כמה ביטקוין הועבר לאחרונה?
  בערך 16,237 BTC המקושרים לארנקים של Lubian הועברו לכתובות חדשות במהלך 24 השעות האחרונות.
• מה גילה Arkham Intelligence?
  Arkham דיווחה כי כ-2.4 מיליארד דולר בביטקוין מארנקים הקשורים ל-Lubian עשויים לייצג תפיסה חדשה של ממשלת ארה”ב.
• מדוע הכתובות מסומנות כ-“chen-zhi-sanctioned”?
  הכתובות מסומנות בשל קישורים לצ’ן ז’י, שהרשת שלו הואשמה בכביסת כספים באמצעות פעולות הכרייה של Lubian.