מיליונר ביטקוין עומד בפני מאסר: מחיר הסתרת רווחים של 4 מיליון דולר

משקיע ביטקוין נידון: המחיר הגבוה של הסתרת רווחים ממטבעות קריפטו

פרנק ריצ’רד אהלגרן השלישי, תושב אוסטין, טקסס, נידון לשנתיים בכלא בגין “הגשת דוח מס שבו דיווח כוזב על הרווחי הון שצבר ממכירת ביטקוין בשווי 3.7 מיליון דולר,” כך הודיע משרד המשפטים האמריקאי ביום שישי.

תיעודי בית המשפט הצביעו על כך שאהלגרן, משקיע ביטקוין מוקדם, החל לרכוש את המטבע הקריפטוגרפי ב-2011. “ב-2015, אהלגרן רכש כ-1,366 ביטקוינים באמצעות החשבונות שלו בקוינבס,” מאוחר יותר גרף רווחים משמעותיים ממכירות אך התחמק ממס, הפירט משרד המשפטים. המשנה לעוזר התובע הכללי בפועל סטיוארט מ. גולדברג הדגיש כי המאמצים המתוכננים של אהלגרן להטעות את רואה החשבון שלו ואת ה-IRS “העניקו לו עונש מאסר של שנתיים.”

החקירה חשפה כי אהלגרן השתמש בשיטות מטעות כדי להסתיר מכירות מטבעות קריפטוגרפיים ב-2018 וב-2019, תיאר משרד המשפטים. לפי מסמכי בית המשפט:

בשנים 2018 ו-2019, אהלגרן מכר ביטקוינים בסכום של יותר מ-650,000 דולר, ולא דיווח כלל על מכירות אלה בדוחות המס שלו לשנים 2018 ו-2019.

התובעים פירטו איך אהלגרן השתמש במערבלים, בארנקים מרובים, ובחילופי כספים פנים מול פנים כדי להסתיר עסקאות. בנוסף, ב-2014, הוא בלוג ציבורית על מערבלים ככלים להשגת אנונימיות בעסקאות BTC. פעולות אלה, בשילוב עם דיווח כוזב על מכירת ביטקוין בסך 3.7 מיליון דולר ב-2017, הביאו להפסדים במיסוי של למעלה ממיליון דולר.

סוכנת מיוחדת בפעולה לוסי טאן מחקירות פליליות של ה-IRS ציינה: “מקרה זה מראה שאף אחד אינו מעל החוק… בין אם זה כרוך בדולרים, פסוס או מטבעות קריפטוגרפיים.”

השופט רוברט פיטמן של בית המשפט המחוזי האמריקאי הטיל עונשים נוספים יחד עם עונש המאסר. משרד המשפטים הסביר:

בנוסף לעונש המאסר שלו, השופט רוברט פיטמן של בית המשפט המחוזי המערבי של טקסס הורה לאהלגרן לשרת שנה של שחרור מפוקח ולשלם 1,095,031 דולר כפיצויים לארצות הברית.

מקרה ציון דרך זה מדגיש את היכולות המתרחבות של ה-IRS לעקוב אחר עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. עוזר השופט הראשי מייקל ס. בוטלר ועורכת דין מרי פרנסיס ריצ’רדסון הובילו את התביעה, עם תמיכה חקירתית מהחקירות הפליליות של ה-IRS (IRS-CI) וממשרד התובע הכללי בטקסס.