מייסד AML Bitcoin נידון כאשר משרד המשפטים חושף הונאת פאר המונעת על ידי שקרים

AML ביטקוין קורס עם פסק דין של 7 שנים בכלא וללא טכנולוגיה אמיתית מאחוריו

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיע ב-29 ביולי כי רולנד מרקוס אנדרדה, מייסד ומנכ”ל המטבע הדיגיטלי AML ביטקוין, נידון לשבע שנות מאסר בכלא פדרלי בעקבות הרשעתו באשמות הונאת חוט והלבנת כספים. הפסיקה, שנמסרה על ידי השופט הראשי ריצ’רד סיבורג מבית המשפט המחוזי הפדרלי, מגיעה לאחר משפט שנמשך חמישה שבועות מוקדם יותר השנה בו נמצא אנדרדה, בן 47, שבכוונה הונה משקיעים באמצעות סדרת טענות שקריות לגבי הפיתוח, התועלת וההכנה לשוק של פרויקט המטבע הדיגיטלי שלו. גזר הדין שלו כולל גם שלוש שנים של שחרור תחת פיקוח, עם דיון עתידי שנקבע ל-16 בספטמבר לקביעת סכומי פיצוי וחילוט.

עדויות ומסמכים שהוצגו במהלך ההליכים פרטו כיצד אנדרדה הפיץ סיפורים מוגזמים לגבי הפונקציונליות והשיתופים של AML ביטקוין, כולל טענה מזויפת שהרשות לתעלת פנמה מתכוננת לאמץ את המטבע הדיגיטלי. לא הייתה כל הסכמה כזו. התובעים הסבירו כי בדיות אלו שימשו לפתות מיליונים בקרנות משקיעים.

“מסמכי בית המשפט וראיות שהוצגו במשפט הוכיחו כי אנדרדה הונה משקיעים בקריפטו בסכום של כ-10 מיליון דולר,” מסכם משרד המשפטים, ומוסיף:

אנדרדה הסיט יותר מ-2 מיליון דולר מהכנסות ממכירת AML ביטקוין והשתמש בהם להוצאות אישיות, כולל רכישת שני נכסים בטקסס ושני רכבי יוקרה.

“המושבעים גם קבעו כי אנדרדה כיבס את כספי המשקיעים דרך סדרת חשבונות בנק ואז השתמש בכספים לצרכיו האישיים ולרכישת הנכסים והרכבים,” ציין משרד המשפטים.

פקידים פדרליים שהובילו את החקירה הדגישו את חשיבות ההרשעה בשמירת האמון בשווקים הפיננסיים. התובע האמריקאי קרייג ה. מיסאקיאן הצהיר:

הנאשם עשה טענה שקרית אחר טענה שקרית לגבי הצעת קריפטו מתוחכמת ליצירת אשליה של עסק לגיטימי. הוא ניצל משקיעים רבים ששמו בו את מבטחם, מבלי לדעת שכספם שנרכש בעבודה קשה למעשה מממן את אורח החיים המפואר שלו.

סוכן מיוחד אחראי FBI סנג’י וירמאני אמר: “רולנד מרקוס אנדרדה הבטיח חדשנות אך סיפק הונאה. הוא הטעה אנשים תמימים שהאמינו שהם משקיעים בעתיד המטבע הדיגיטלי. במקום זאת, כספם שימש למימון מותרותיו האישיות.” סוכנת IRS-CI מיוחדת לינדה נגויאן הדגישה את המסר הרחב יותר: “גזירת היום של רולנד מרקוס אנדרדה היא עוד הצהרה מכרעת על איך שפשע צווארון לבן אינו משתלם. מר אנדרדה עשיר את עצמו באמצעות טענות שגויות על התקדמות טכנולוגית בקריפטו שהוא מעולם לא סיפק.”