MEXC מדווחת על עלייה של 200% בניסיונות הונאה מתואמים ברבעון הראשון של 2025

פעילות מרמה מרוכזת באסיה

בבורסת הקריפטו MEXC דווח על עליה חדה של 200% בפעילות מסחר מרמה מתואמת במהלך הרבעון הראשון של 2025. MEXC מייחסת את העלייה בניסיונות ההונאה לאסטרטגיית הרישום הפעילה שלה, הכוללת טוקנים משווקים מתפתחים ותשקיף עמלות נמוך.

לפי הנתונים של MEXC, רוב הפעילות מרוכזת באסיה, כאשר הודו אחראית לכמעט 27,000, או שליש (33%) מהחשבונות שנמסרו כדגלים. חבר המדינות העצמאיות (CIS) הייתה הבאה עם המספר הגבוה ביותר של 6,404 חשבונות עם דגלים, ובעקבותיה אינדונזיה עם 5,603. אינדונזיה ראתה את העלייה הגדולה ביותר עם גידול של 1,303% בפעילות חשודה לעומת הרבעון הרביעי של 2024, בעוד אזור ה-CIS חווה עלייה של 245%.

כאשר הפושעים התפתחו מאז 2021, אז התרכזו על פלטפורמות פיננסיות מבוזרות, אמרה טרייסי ג’ין, COO של MEXC:

בעוד שנת 2021 סומנה כעידן של ניצול ה-DeFi, 2025 מתאפיינת יותר ויותר במניפולציה שוקית מתוכננת חברתית. אנו ראינו מגמה הולכת וגדלה של קבוצות מסחר ‘חינוכיות’ כביכול המופיעות כמאמצים מתואמים להטעיה של משתמשים. מגמה זו מדגישה את חשיבות החינוך למשתמש והגנה יזומה, במיוחד עבור משקיעים צעירים שיכולים להיות חשופים יותר לנרטיבים משכנעים אך מזיקים.

כפי שנאמר בפוסט בבלוג, העלייה בהונאה באזורים אלו חושפת בעיה מבנית רחבה יותר: הצמיחה במספר המשתמשים בשווקים אלו עולה על החינוך הפיננסי והניסיון בפלטפורמות. הפוסט מציין דו”ח שפורסם על ידי המרכז הלאומי לחינוך פיננסי בפברואר 2025, שמצא כי רק 27% מהמבוגרים ההודים עומדים בסטנדרטים בסיסיים של אוריינות פיננסית. זה מתבטא באופן בולט יותר בקרב המילניאלס. MEXC טוענת כי חוסר ההתאמה הזה לא רק חושף אנשים לסיכון הונאה גדול יותר אלא גם פוגע ביכולת להיווצרות עושר בר קיימא ובאמון ארוך-טווח באקוסיסטם.

הפוסט בבלוג גם מדגיש את התפקיד שממלאים המשפיעים באיחוד שבין משתמשים חדשים להחלטות השקעה מסוימות. הפוסט מציין כי מספר אנשים זדוניים מושכים מספר רב של משתמשים דרך ערוצי המדיה החברתית המעודדים “קבוצות דחיפה” או “השקות טוקן סודיות”. בשווקים עם בסיס משתמשים קמעונאי גדול ואוריינות פיננסית נמוכה, גורמים אלו מעלים את הפגיעות של המשתמשים לגיוס סינדיקטים ומניפולציות.

כדי להילחם בהונאה ובתוכניות שלהן, אמרה MEXC כי היא הגדילה את המעקב אחר טוקנים בעלי שווי שוק נמוך וחיזקה את כלים לניטור סיכונים שמסמנים התנהגות אנומה. הבורסה לחילופי מטבעות גם מגבילה חשבונות המפגינים פעילות חשודה בהתאם להנחיות גלובליות למניעת הלבנת הון ופרוטוקולים פנימיים המותאמים להמלצות של כוח הפעולה הפיננסי.