דיוסנל אלארקון, ראש יחידת הפשע הסייבר של המשטרה הלאומית של פרגוואי, ציין כי מעל 4 מיליארד דולר הועברו על ידי הונאות במטבעות קריפטוגרפיים והונאות פונזי ב-2023 ו-2024. אלארקון ציין כי מתווכים מסייעים לפלטפורמות אלו לשגשג, כיוון שהמשקיעים אינם מכירים את היסודות של הקריפטו.
מעל 4 מיליארד דולר הועברו על ידי תרמיות קריפטו בפרגוואי
נכתב ע"י
שתף
פרגוואי רושמת 4 מיליארד דולר בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים
הונאות במטבעות קריפטוגרפיים והונאות פונזי הולכות וגדלות בשוקי המתגבשים, כאשר אנשים נמשכים להשקיע עקב הבטחות להחזרים גבוהים בזמן קצר. שלטונות חשפו לאחרונה כי סוג זה של הונאה שגשג בפרגוואי, שם מעל 4 מיליארד דולר הועברו על ידי פלטפורמות אלה בין 2023 ל-2024.
דיוסנל אלארקון, ראש מחלקת הפשע הסייבר של המשטרה הלאומית בפרגוואי, ציין כי פלטפורמות חילופין ורשתות חברתיות היו מרכיבים מרכזיים בפעולות אלו.
במהלך ראיון שנערך לאחרונה, אלארקון הדגיש כי אנשים הופנו אל הפלטפורמות הונאה האלו בשל ההחזרים הגבוהים שהוצעו. עם זאת, עקב חוסר ידע בקריפטו, המשתמשים קיבלו כסף מזויף בחשבונות הונאה שנוהלו על ידי מתווכים, שהיו חיוניים לתפעול ההונאות האלו.
הם יוצרים פלטפורמות מזויפות כפיתיון, וכן רווחים קטנים שמתווספים לחשבונות הבנק של הקורבנות, שיחכו עד ארבעה חודשים כדי להבין שהם נעקצו.
אלארקון הסביר שמספר זה כולל פלטפורמות שאינן בהכרח מפרגוואי, אך השתמשו בפרגוואי כמדינה לעיבוד, כשהן מנצלות חשבונות ופלטפורמות פרגוואיות להעברת כספים שהושגו באופן בלתי חוקי.
למרות שהוא לא חשף את התהליכים שנעשו לקבלת מספר זה, ציין אלארקון כי חברות מומחים השתתפו בניתוח שהוביל למסקנה זו.
אלארקון גם אמר שבעוד שטרנזקציות במטבעות קריפטוגרפיים ניתנות למעקב 100%, לא תמיד ניתן להשיב את הכספים ולגלות את השמות מאחורי התנועות הללו בשל תהליכים ביורוקרטיים הכוללים ממשלות בינלאומיות וחברות זרות.
עם זאת, הוא התעקש שעם דיווחים מהירים על פעילויות הונאה אלה, יש לשלטונות סיכוי גבוה יותר להפסיק את הפעולות הללו ולהשיב את הכספים לפני שהם עוזבים את המדינה באמצעות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים או תנועות פיאט.
קראו עוד: הסנאט הפרגוואי מעביר חוק המטיל עד 10 שנות מאסר על כורי קריפטו שגונבים חשמל
