מבצע עוקץ של ה-FBI חושף מזימת ביטקוין מאחורי רשת סחורות מזויפות

אלן ג’וזף, תושב לנקסטר, מסצ’וסטס, הורשע ב-22 בנובמבר בהפעלת עסק ללא רישיון שהמיר מזומן לביטקוין כדי לסייע בפעילויות פליליות, כך נמסר ממחלקת המשפטים של ארצות הברית (DOJ) ביום שלישי. בין אוגוסט 2020 לפברואר 2021, ג’וזף ביצע עסקאות, כולל החלפת מזומן של $25,000 לביטקוין, עבור סוכן סמוי שטען שהוא מעורב במסחר בסחורות מזויפות. הרשויות חשפו כי פעולותיו של ג’וזף קידמו פעילות בלתי חוקית בכך שאפשרו לפושעים להסתיר את תזרים המזומנים שלהם באמצעות מטבע דיגיטלי. הוא לא רשם את עסק העברת הכספים שלו כפי שנדרש על פי החוק הפדרלי, מה שהדגיש את השימוש לרעה בביטקוין כדי להסתיר רווחים לא חוקיים. סוכנויות פדרליות, ובהן ה-FBI ורשות המיסים, הדגישו מקרה זה כאזהרה לאלו שמנצלים מטבעות דיגיטליים כדי להקל על פשעים. ג’וזף ניצב בפני עונש של עד 20 שנים על הלבנת הון ועוד חמש שנים על הפעלת עסק ללא רישיון, עם גזר דין המתוכנן לפברואר 2025.