מבצע קריפטו ענק בגובה 700 מיליון יורו מתמוטט בעקבות פשיטות בינלאומיות

שבירת ספירלת קריפטו בשווי 700 מיליון אירו באירופה בעקבות פשיטות שמתחילות את השלב הבא

יורופול הודיע ב-4 בדצמבר כי רשויות ברחבי אירופה השלימו את השלב הסופי של מבצע רב-שנתי שכוון נגד ארגון נרחב להונאה וכספי קריפטו. הסוכנות הצהירה: “הפעולות הסופיות במבצע בינלאומי מקיף הצליחו לפרק רשת הונאת מטבעות דיגיטליים וכספי רוחב בקנה מידה גדול אשר הלבינו למעלה מ-700 מיליון אירו.”

לפי יורופול:

הרשת הפלילית הפעילה מספר חוות השקעה מפוברקות במטבעות דיגיטליים, הפועלות לפתות אלפי קורבנות באמצעות פרסומות מתוחכמות המבטיחות תשואות גבוהות.

“הקורבנות נשארו בקשר חוזר ונשנה עם מוקדי קריאה פליליים, שבהם המתקשרים השתמשו בהנדסה חברתית ללחוץ על הקורבנות לבצע תשלומים נוספים על ידי הצגת תשואות מנופחות בפלטפורמות מסחר מזויפות,” פירטה יורופול.

המקרה החל לפני שנים כחלק מחקירה לפלטפורמה מזויפת אחת אך התרחב בהתמדה כאשר החוקרים חשפו מבנה רחב יותר של פורטלים מזויפים למסחר, פעולות מוקדים לקריאה ותעלות ספראיות רוחביות להלבנה. הרשויות ביצעו את השלב המתואם הראשון ב-27 באוקטובר, תוך ביצוע פשיטות בקפריסין, גרמניה וספרד לבקשת פקידים צרפתים ובלגים. שלב זה הניב תשעה מעצרים ותפיסת נכסים שכללה איזוני בנק, אחזקות קריפטו, מזומנים, מכשירים דיגיטליים ופריטים יקרים.

קראו עוד: שווייץ וגרמניה מתקדמות נגד מערבל קריפטו עם תפיסה של ביטקוין בשווי 25 מיליון אירו

שלב שני ב-25–26 בנובמבר התמקד במערכות שותפויות שחיברו קורבנות להונאה באמצעות פרסום מקוון מניפולטיבי וקידומי דיפ פייק. יורופול פרטה:

החקירה חשפה למעלה מ-700 מיליון אירו שהולבנו דרך מבוך של בורסות קריפטו, תוך ניצול האנונימיות הדיגיטלית להסתיר זרימות לא חוקיות.

“בעקבות שני הפעולות המתואמות הללו ומספר מעצרים ותפיסות, הרשויות החקירתיות ימשיכו לעקוב אחר נכסי הארגון הפלילי במדינות שבהן הוא פועל ומתגורר,” ציינה הסוכנות.

הרשויות המשתתפות כללו את משטרת שיפוט הפדרלית של בלגיה לימבורג; המנהל שלך הפדרציה לישראל; קפריסין; המשמר הלאומי של צרפת; המשרד המרכזי הגרמני להחלטת פשעים המערבים פשעי סייבר, מטה המשטרה כימנץ, מטה המשטרה גוליץ, מחלקת החקירות הפליליות ווירצבורג ומטה המשטרה דיסלדורף; היחידה הלאומית לפשיעת סייבר ואגף המודיעין הישראלי; משטרת מלטה ומשטרת נאציונל ומוסוס ד’אקוואדרה של ספרד.

שאלות נפוצות ⏰

• מה פורק על ידי יורופול במבצע הזה?
  רשת הונאה וכספי קריפטו רחבת היקף האחראית ליותר מ-700 מיליון אירו בזרימות לא חוקיות.
• כיצד פלטפורמות הפשע כיוונו לקורבנות?
  הן השתמשו באתרים מפוברקים להשקעות קריפטו, טקטיקות אגרסיביות של מוקדי קריאה ופרסום מקוון מניפולטיבי ללחוץ על הקורבנות לבצע תשלומים חוזרים.
• איזה מדינות השתתפו בפשיטות?
  רשויות מבלגיה, בולגריה, קפריסין, צרפת, גרמניה, ישראל, מלטה וספרד תיאמו פעולות בשלבים מרובים.
• מה יעשו החוקרים בהמשך?
  הם ימשיכו לעקוב אחר נכסי הארגון בין תחומי השיפוט כדי להשיב על כספים ולתמוך בהרשעות.