כנופיית סייבר בזבזה 4 מיליון דולר במועדוני לילה, 9 מיליון דולר על מכוניות אקזוטיות במסגרת הונאת קריפטו של 263 מיליון דולר, אומר משרד המשפטים

DOJ: רשת פשעי קריפטו הלבינה $263 מיליון באמצעות מערבבים, רשתות פירואט, תיקים של הרמס בירקין ומשלוחי כסף בבובות פרוותיות

ה כתב אישום, שהוכרז על ידי פרקליטת ארה”ב ג’נין פריס פירו, הסוכן המיוחד של ה-FBI שון ריאן, והסוכן המבצעי המיוחד של IRS-CI כארים א. קארטר, מאשים את הקבוצה — שמורכבת מבני לאום אמריקאי וזר — בעבירות כולל פעילות פלילית מאורגנת, הונאת תקשורת ושיבוש הליכי משפט. העסק המיוחס, שפעל מאוקטובר 2023 עד מרץ 2025, נובע מחיבורים שנעשו בפלטפורמות גיימינג מקוונות.

על פי הדיווחים, לחברים היו תפקידים מיוחדים, כולל האקרים שלכאורה גנבו מאגרי מידע של מטבעות קריפטוגרפיים, “מתקשרים” שהשתמשו בהנדסה חברתית להונאת קורבנות, ופורצים שגנבו פיזית ארנקים קשיחים, כך טוענים גורמי אכיפת החוק.

התובעים מתעקשים עוד שהקבוצה הלבינה את הרווחים דרך מערבבים של מטבעות קריפטוגרפיים, “רשתות פירואט” וחברות קש, והעבירה כספים להשכרות יוקרה, מטוסי מנהלים ו-28 מכוניות יוקרה ששוויין עד 3.8 מיליון דולר כל אחת. כתב האישום מפרט הוצאות ראוותניות, כולל 4 מיליון דולר במועדונים לילה, 500,000 דולר בשעונים ותיקים של הרמס בירקין שנמסרו לשותפים.

גניבה אחת באוגוסט 2024 הניבה לכאורה 4,100 ביטקוין (230 מיליון דולר באותו זמן, עתה שווים 423 מיליון דולר) מקורבן בוושינגטון, די.סי. במקרה אחר, חברי הקבוצה פרצו לבית בניו מקסיקו כדי לגנוב ארנק חומרה תוך כדי ניטור מיקום הקורבן דרך iCloud. שני חשודים נותרו במחתרת ב דובאי, בעוד אחרים נעצרו בקליפורניה השבוע.

משרד המשפטים טוען ששיתוף הפעולה המשיך לפעול לאחר המעצר, כולל שימוש בבובות פרוותיות כדי לשלוח כסף במזומן בכמויות גדולות. התיק, שמנוהל על ידי עוזר התובע האמריקאי קוין רוזנברג, כולל שיתוף פעולה בין משרדי ה-FBI בוושינגטון, לוס אנג’לס ומיאמי. אם יימצאו אשמים, הנאשמים עומדים בפני עונשים על פי הנחיות פדרליות.