חברת קריפטו נידונה על מסחר רחיצה במטבעות AI לאחר מבצע סוכן סמוי של משרד המשפטים

תחבולת DOJ סודית חושפת מסחר שטיפת קריפטו עם טוקן בינה מלאכותית כפיתיון

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע ב-2 באפריל ש-CLS Global FZC LLC, חברת שירותים פיננסיים בתחום הקריפטו שממוקמת באיחוד האמירויות הערביות (UAE), נידונה בבית משפט פדרלי בגין מעורבותה בטקטיקות מסחר נכסי דיגיטליים מתעתעות. החברה הודתה באשמה בקונספירציה לביצוע מניפולציה בשוק והונאת תקשורת, בעקבות פעולה שהופעלה על ידי סוכנים פדרליים. משרד המשפטים הסביר שבמסגרת גזר הדין:

ל-CLS Global הורה לשלם סך של $428,059 לממשלה, המייצג גם קנס וגם תפיסת קריפטו.

“הבית משפט גם גזר על CLS Global תקופת מבחן של שלוש שנים, שבהן נאסר על CLS Global להשתתף בשוקי הקריפטו בארה”ב,” נמסר ממשרד המשפטים.

ההרשעה נבעה מחקירה סמויה שהשתמשה בפרויקט קריפטו פיקטיבי, NexFundAI, כדי לחשוף פעילות מסחר בלתי חוקית. כשהם מתחזים לסטארטאפ אמיתי, פיתחו סוכנים פדרליים אתר והשיקו טוקן בבורסה Uniswap, ואז פנו ל-CLS Global לשירותי מסחר פרומציונליים. החברה נענתה, תוך שימוש במסחר שטיפה כדי לדמות ביקוש.

לפי משרד המשפטים:

CLS Global הסכימה לספק שירותי ייצור שוק עבור הטוקן NexFundAI, שכללו ‘מסחר שטיפה’ כדי למשוך משקיעים בצורה מרמה לרכוש את הטוקן.

במהלך שיחות וידאו מוקלטות באמצע 2024, נציג CLS Global פירט כיצד האלגוריתם של החברה יבוצע עסקאות עצמיות על פני מספר ארנקים כדי לתת את הרושם של פעילות שוק לגיטימית. העובד הוסיף שהאסטרטגיה הזו קשה לעקוב והיא הופעלה עבור לקוחות מרובים.

לצד התיק הפלילי, הגיש הרשות לניירות ערך (SEC) תביעה אזרחית נפרדת על הפרות ניירות ערך. במסגרת התנאים של שני הפתרונות, חייבת CLS Global לעמוד באיסורי מחמירים על שירות לקוחות מבוססי ארה”ב או פעילות בכל שוק נכסים דיגיטליים מקומיים, והיא תהיה נדרשת לאשר את התאמתה בכל שנה.