איש עסקים קנדי נידון ל-41 חודשי מאסר בארה"ב על הסתרת 450 BTC

חשבון איש עסקים הוקפא על ידי Binance

איש עסקים קנדי ירצה 41 חודשים בכלא פדרלי בארה”ב לאחר שהודה באשמת שיבוש הליכים רשמיים. גזר הדין הוכרז במשותף על ידי התובע האמריקאי אדוארד ר. מרטין ג’וניור והסוכן המיוחד הממונה הזמני קאי וואה צ’אן מחקירות המולדת.

על פי הצהרה מה-6 בפברואר, גזר הדין של פירוז פאטל קשור ל-450 ביטקוין שהוא לא חשף במשפט ב-2020. הרשויות האשימו את פאטל באי-הודעה לבית המשפט המחוזי האמריקאי על אחזקות הביטקוין האלו לאחר שנמצא אשם ונידון ל-36 חודשים בגין הפעלת פייזה, פלטפורמת עיבוד תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים ללא רישיון.

מלבד עונש המאסר, פאטל גם הסכים לחלט כל נכס הקשור לעבירה, וכן כל רכוש שניתן לאתרו. עם זאת, במקום לקיים את הצו, פאטל איחד את רווחי הקריפטו שלו וניסה להעבירם ל-Binance. אולם לאחר שהמרכז סגר את חשבונו על פי החשד להפרת תנאי השימוש שלו, פאטל משך את הביטקוינים.

זמן קצר לפני דיווחו לכלא לאחר ה-22 באפריל 2021, פאטל הפקיד את 450 הביטקוינים אצל מרכז קריפטוגרפי שטרם פורסם. המרכז הקפיא את חשבונו, מה שגרם לפאטל לנסות להסתיר את הביטקוינים. באינטראקציה אחת עם המרכז, פאטל טען לשחרור הכספים.

“[א]ם זה בקשר אלי, אז תבין שאני לא מחויב לשום פעולה מצד ארה”ב או כל רשות ממשלתית אחרת. שילמתי את חובותיי ואני לא חייב כלום לאף אחד,” לכאורה אמר פאטל למרכז.

בעוד שלא ברור מתי התבצעו האינטראקציות, ההצהרה ציינה שפאטל נקט בצעדים, כולל מסירת מידע שקרי לגבי הכר את שלך (KYC), כדי לשחרר את הביטקוינים מהמרכז. לאחר שהגופים המפקחים התוודעו לכך, נפתחה חקירה שפאטל למד עליה בעודו מרצה את עונשו הראשון.

כדי להימנע מהעמדה לדין, פאטל ושותף התחזו לעורך דין וניהלו משא ומתן מזויף עם משרד התובע האמריקאי. התכנית שלהם הייתה לעכב עד שחרורו של פאטל ואז להימלט לקנדה. עם זאת, החוקרים גילו את ההתחזות והעמידו את פאטל לדין במאי 2023. הוא נמצא במעצר מאז יוני 2021.