הודו מחרימה 2.8 מיליון דולר בקריפטו לאחר פשיטות על יותר מ-60 מקומות בתרמית Gainbitcoin

ה-CBI תופס מטבעות קריפטוגרפיים בפשיטות על תרמית Gainbitcoin

הלשכה המרכזית לחקירות (CBI) הודיעה השבוע כי היא תפסה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של 23.94 קרור רופי (כ-2.75 מיליון דולר) וראיות מרכזיות נוספות בעקבות פשיטות ברחבי המדינה הקשורות לתרמית ה-Gainbitcoin.

הסוכנות ביצעה חיפושים ב-25 וב-26 בפברואר 2025, ביותר מ-60 מקומות ברחבי הודו, תוך מיקוד באנשים וישויות החשודים בהלבנת הכנסות מהתרמית. הערים המרכזיות שהיו מעורבות בפעולה כללו את דלהי, פונה, נאנדד, קולאפור, מומבאי, בנגלור, צ’אנדיגאר, מוהאלי, ג’האנסי והובליי. ה-CBI הסביר:

לאחר החיפושים הרחבים שנערכו ברחבי המדינה ב-25 וב-26 בפברואר 2025 בהקשר לפרשת ה-Gainbitcoin, הלשכה המרכזית לחקירות (CBI), תוך שימוש ביכולות פנימיות, תפסה ראיות מפלילות משמעותיות ונכסים דיגיטליים וירטואליים, והמשיכה לחשוף את גודלה של תרמית הקריפטו.

Gainbitcoin, תרמית פונזי שהושקה ב-2015 על ידי אמית בהרדווג’ (שנפטר) ואג’אי בהרדווג’, הבטיחה למשקיעים תשואה של 10% לחודש על השקעות ב-BTC למשך 18 חודשים. התרמית פעלה לפי מודל שיווק רב-שכבתי (MLM), שעודד משקיעים להביא משתתפים חדשים. בתחילה שולם הכסף בביטקוין, אך כשהתרמית קרסה בשנת 2017, הוכנס משיכה לקריפטוגרפיה פנימית, MCAP, בעלת ערך נמוך בהרבה, מה שהחמיר את ההונאה מול המשקיעים. עם דו”חות מידע ראשוניים (FIR) רבים שנרשמו במדינות כמו ג’אמו וקשמיר, פונג’אב, דלהי, מערב בנגל, מאדהיה, פראדש, קרנטקה ומהארשטרה, העביר בית המשפט העליון של הודו את המקרה ל-CBI לצורך חקירה מפורטת. בפשיטות האחרונות התמקדו בתפיסת נכסים דיגיטליים ורשומות פיננסיות הקשורות לתרמית.

ההודעה פירשה שבמהלך הפעולה, תפס ה-CBI ארנקי קריפטו פיזיים המכילים קריפטו בשווי 23.94 קרור רופי. החוקרים גם תפסו 121 מסמכים, 34 מחשבים ניידים ודיסקים קשיחים, 12 טלפונים ניידים ומספר מאגרי נתונים של מיילים והודעות מיידיות. ה-CBI הדגיש:

המסמכים וההתקנים האלקטרוניים שנתפסו נמצאים כעת בניתוח כדי לחשוף פרטים נוספים לגבי השימוש שלא כדין בכספים ועסקאות בין-לאומיות פוטנציאליות הקשורות לתרמית.

הרשויות ממשיכות להרחיב את החקירה, בעבודה לפרק את הרשת מאחורי התרמית. ה-CBI חזר על מחויבותו להחזיק את האחראים ולוודא שעשיית הצדק נגד קורבנות אחת מתרמיות הקריפטו הגדולות ביותר בהודו. החקירה עדיין בעיצומה.