הודו פושטת על אימפריית MLM של קריפטו לכאורה כאשר חקירת הלבנת כספים בסך 275 מיליון דולר מתרחבת בכל המדינות

האכיפה של הודו מכוונת לרשת פונזי קריפטו לכאורה

כלב השמירה הלאומי על הלבנת הון של הודו השיק חיפושים מתואמים הקשורים לפעולה פונזי קריפטו לכאורה בצפון הודו. המנהל לאכיפה (ED), סוכנות לפשעים פיננסיים תחת משרד האוצר, ביצע חיפושים ב-14 בדצמבר, ממוקדים ברשת MLM קריפטו מזויפת החשודה שמתפרסת במספר מדינות.

מנהל האכיפה ערך חיפושים בשמונה מקומות שונים בהימאצ’אל פראדש ופנג’אב תחת חוק מניעת הלבנת הון, 2002, כחלק מחקירה מתמשכת לתרמית לכאורה שהרשויות מעריכות שגרמה להפסדים של כ-2,300 קרור (כ-275 מיליון דולר), המשפיעה על מאות אלפי משקיעים. הסוכנות הצהירה:

חקירת ED גילתה שהנאשמים לכאורה ניהלו והפעילו תוכניות פונזי/MLM מבוססות מטבעות קריפטו מזויפות דרך פלטפורמות שונות… בהם פותו המשקיעים בתמימות עם הבטחות שווא להחזרות יוצאות דופן.

“תוכניות אלו היו, בפועל, פלטפורמות בלתי מוסדרות שנוצרו עצמאית, שפעלו בטבע של תוכנית פונזי, שבהן כספים ממשקיעים חדשים שימשו לשלם למשקיעים קודמים,” ציין השופט.

החקירה החלה ממספר דוחות מידע ראשוניים (FIRs) שהוגשו על ידי תחנות משטרה בשני המדינות נגד סובהאש שרמה, שזוהה על ידי החוקרים כמוח אשר עזב את המדינה ב-2023, יחד עם מספר שותפים. פקידי האכיפה תיארו שהנאשמים לכאורה הפעילו פלטפורמות שיווק רב-רמות מבוססות קריפטו מזויפות, כולל קורביו, ווסקראו, DGT, הייפנקטס ו-A-גלובל, שהבטיחו החזרות גבוהות במיוחד תוך תפקוד כפלטפורמות בלתי מוסדרות שנוצרו עצמאית התלויות בכספי משקיעים חדשים כדי לשלם למשתתפים קודמים.

קרא עוד: הודו מקפיאה 271 מיליון דולר בקריפטו כשהרשת הפורקס מתפרקת דרך לולאות תשלום גלובליות

ממצאי חקירה הציגו מבנה מסובך שנועד להסתיר פעילות בלתי חוקית ולהלבין את פירות הפשע. הסוכנות תיארה:

נאשמים יצרו מספר פלטפורמות קריפטו מזויפות, מניפולציה על מחירי טוקנים מזויפים / פיקטיביים, וסגרו ושמות מחדש את הפלטפורמות מעת לעת כדי להסתיר את ההונאה.

לפי המנהל לאכיפה, אוספי המזומנים הועברו דרך ישויות קש, חשבונות בנק אישיים, ומתווכי נדל”ן מסוימים כדי להסתיר את זרימת הכספים, בעוד שסוכנים מתוגמלים הרוויחו סכומים משמעותיים על גיוס משתתפים חדשים. הרשויות ציינו גם את השימוש בתמריצי נסיעות לחו”ל ואירועים פרומוציוניים להרחבת הטווח של התוכנית.

למרות צוו הקפאה שהוצאו בנובמבר 2023, החוקרים דיווחו כי 15 חלקות קרקע בזירקפור, פנג’אב, נמכרו בניגוד להוראות אלה על ידי נאשם שנעצר מאוחר יותר ב-2025. החיפושים הובילו להקפאת שלושה לוקרים, יתרות בנק, ופיקדונות קבועים בהיקף של כ-1.2 קרור, יחד עם החרמת מסמכים, מכשירים דיגיטליים, מאגרי מידע של משקיעים ומסמכים הקשורים לנדל”ן ונכסים לא רשומים. הסוכנות אמרה שנתפסו מסמכים מרשיעים שונים, מסמכים הקשורים לנכסים ומכשירים דיגיטליים במהלך החיפושים. פקידים אמרו שהחקירה ממשיכה כבדיקה פיננסית נמשכת.

שאלות נפוצות ⏰

• מה הביא לפתיחת חקירת האכיפה של הודו על תוכנית פונזי קריפטו בצפון הודו?
  מספר דוחות FIR שהגישה המשטרה טענו על תוכנית MLM קריפטו מזויפת בהיקף גדול שעקצה משקיעים בכ-2,300 קרור.
• אילו פלטפורמות קריפטו מזויפות נקראות בחקירת האכיפה?
  החוקרים ציינו את קורביו, ווסקראו, DGT, הייפנקטס ו-A-גלובל כחלק מהרשת פונזי לכאורה.
• מי מואשם כמוח שמאחורי תוכנית פונזי MLM קריפטו?
  הרשויות זיהו את סובהאש שרמה כמוח לכאורה שעזב את הודו ב-2023.
• אילו נכסים נתפסו במהלך חיפושי האכיפה?
  האכיפה הקפיאה לוקרים, יתרות בנק, פיקדונות קבועים והחרימה מסמכים, מכשירים דיגיטליים ומסמכי נכסים.